山东太阳纸业股份有限公司关于 选举第九届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：002078 　  　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、选举职工董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。公司于2025年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，罗士余先生（简历附后）当选为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。罗士余先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

　　二、备查文件

　　公司职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年九月十八日

　　附件：简历

　　罗士余先生，生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师，高级技师。2005年加入本公司，现任公司采供中心总监。罗士余先生还担任公司全资子公司山东太阳生活用纸有限公司执行董事、总经理和公司全资孙公司上海天颐纸业有限公司执行董事。

　　罗士余先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗士余先生直接持有公司股份5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

　　证券代码：002078 　   　 证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2025-028

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李娜女士

　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2025年9月17日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的情况

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。

　　2、逐项审议并通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》

　　2.01 《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.02 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.03 《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.04 《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.05 《关于修订公司＜分红管理制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.06 《关于修订公司＜未来三年分红回报规划（2024-2026年）＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.07 《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.08 《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.09 《关于修订公司＜太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　2.10 《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权16,100股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权16,100股。

　　2.11 《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　3、审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4,000股。

　　公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师

　　3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年九月十八日