中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600050       证券简称：中国联通       公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

　　（三）本次会议于2025年9月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。

　　（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

　　（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案》。

　　1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关事项及取消监事会的议案》。

　　同意修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，减少公司注册资本并办理工商变更登记等相关事宜。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　2. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　4. 审议通过了《关于重订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　5. 审议通过了《关于修订〈发展战略委员会工作细则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《发展战略委员会工作细则》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　6. 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《提名委员会工作细则》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　7. 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　8. 审议通过了《关于修订〈审计与风险委员会工作细则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《审计与风险委员会工作细则》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　9. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《独立董事工作细则》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　10. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《信息披露管理办法》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　11. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《投资者关系管理办法》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　12. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《内幕信息知情人登记制度》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　13. 审议通过了《关于修订〈回购股份管理办法〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《回购股份管理办法》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　14. 审议通过了《关于重订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《董事会秘书工作细则》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　15. 审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《内部审计制度》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　16. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　上述相关议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（二） 审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　董事陈忠岳先生、简勤先生、唐永博先生回避表决。

　　（同意：10票  反对：0票  弃权：0票）

　　（三） 审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

　　董事陈忠岳先生、简勤先生、唐永博先生回避表决。

　　（同意：10票  反对：0票  弃权：0票）

　　（四） 审议通过了《关于公司呼和浩特云数据基地相关建设项目的议案》。

　　本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　（五） 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　（同意：13票  反对：0票  弃权：0票）

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月十八日

　　证券代码：600050         证券简称：中国联通       公告编号：2025-045

　　中国联合网络通信股份有限公司关于

　　召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 公司建议拟现场参加会议的股东于2025年9月26日上午12:00前与公司取得联系。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月9日 14点00分

　　召开地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月9日至2025年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：2.00为标题行，不参与表决。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

　　（二）特别决议议案：议案2.01、议案2.02、议案2.03

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案3

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：中国联合网络通信集团有限公司

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

　　（三）出席会议的股东请于2025年9月26日上午12:00之前填妥本公告的附件2，以电子邮件登记。

　　联系方式如下：

　　电子邮件地址：ir@chinaunicom.cn

　　电话：010-66259179

　　六、其他事项

　　（一）公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

　　（二）公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

　　（三）公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

　　（四）现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

　　（五）拟现场参加会议的股东于2025年9月26日上午12:00前与公司取得联系（联系方式见上述“会议登记方法”）。

　　（六）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（七）本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：2025年第三次临时股东大会登记函

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国联合网络通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2025年第三次临时股东大会登记函

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会股东登记函

　　中国联合网络通信股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2025年第三次临时股东大会会议。

　　姓名/名称：

　　身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号：

　　股东持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮编：

　　2025年    月    日

　　证券代码：600050       证券简称：中国联通       公告编号：2025-041

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

　　（三）本次会议于2025年9月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。

　　（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

　　（五）本次会议由监事会主席李翀先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（同意：3票  反对：0票  弃权：0票）

　　（二） 审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　（同意：3票  反对：0票  弃权：0票）

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年九月十八日