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中成进出口股份有限公司二〇二五年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2025-72

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30。

　　网络投票时间：2025年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱震敏先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2025年9月12日，公司股份总数为337,370,728股。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表168人，代表股份 159,919,266股，占公司有表决权股份总数的47.4016%。其中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东167人，代表股份25,667,133股，占公司有表决权股份总数的7.6080%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　（一）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定》的议案

　　同意25,231,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1017%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,633股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1017%。