青岛征和工业股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业           公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。

　　2025年9月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

　　本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业           公告编号：2025-055

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于公司2025年度向特定对象发行A股

　　股票预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。

　　2025年9月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，董事会依据公司2025年第二次临时股东大会授权，结合公司实际情况，对本次发行预案的内容作如下修订：

　　本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业           公告编号：2025-057

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于调整公司2025年度向特定对象

　　发行A股股票方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。

　　2025年9月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，董事会依据公司2025年第二次临时股东大会授权，结合公司实际情况，将本次发行方案中“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”调整为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”

　　除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。

　　本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：003033          证券简称：征和工业        公告编号：2025-054

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室召开，会议通知已于2025年9月15日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司2025年第二次临时股东大会授权，结合公司实际情况，对本次向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期相关事项进行调整。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》及其他相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会依据公司2025年第二次临时股东大会授权，结合公司实际情况，对本次向特定对象发行A股股票预案的内容作出修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　（三）逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对部分治理制度进行修订。具体如下：

　　1.《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　2.《关于修订＜防范大股东及关联方资金占用专项制度＞的议案》

　　该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的制度全文。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月20日