深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000061           证券简称：农产品             公告编号：2025-050

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2025年9月18日（星期四）上午11:30以通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第二十次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　监     事     会

　　二〇二五年九月二十日

　　证券代码：000061             证券简称：农产品            公告编号：2025-051

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于调整募投项目募集资金投资额的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。

　　本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）募投项目拟使用募集资金的金额（差异为发行费用），为保障募投项目顺利实施，根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　单位：元

　　三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效率。

　　四、审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年9月18日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年9月18日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年九月二十日

　　证券代码：000061           证券简称：农产品          公告编号：2025-052

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换已支付发行费用的

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，鉴于在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付部分发行费用合计3,568,962.25元（不含增值税），同意用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。

　　本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、已使用自筹资金支付发行费用情况

　　本次发行各项发行费用合计16,531,206.06元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付的发行费用合计3,568,962.25元（不含增值税）。本次使用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金，具体如下：

　　单位：元

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先支付发行费用的情况出具了《深圳市农产品集团股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZL10348号）。

　　三、募集资金置换先期投入的实施

　　公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”

　　本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。

　　四、审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年9月18日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年9月18日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）会计师事务所出具的鉴证报告结论

　　会计师认为：公司管理层编制的《深圳市农产品集团股份有限公司关于公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》（深证上〔2025〕480号）等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

　　（四）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市农产品集团股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZL10348号）；

　　4、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年九月二十日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2025-053

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。

　　本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司本次发行募集资金拟投资于以下项目：

　　单位：元

　　目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中，由于项目建设需要一定周期，根据项目推进情况和资金安排，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益。

　　（二）投资产品种类

　　本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　（三）投资额度及期限

　　公司计划使用总金额不超过人民币13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（四）收益分配方式

　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

　　（五）实施方式

　　1、在上述额度范围及有效期内，董事会授权管理层具体实施现金管理事宜并签署合同等相关文件。

　　2、公司现金管理通过募集资金专户或者产品专用结算账户实施，募集资金专户、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，现金管理产品不得质押，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险管控措施

　　尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求的投资品种，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；

　　2、公司计划财务部及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司审计风控部负责对资金的使用与保管情况进行检查和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　六、审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年9月18日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年9月18日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年九月二十日

　　证券代码：000061            证券简称：农产品            公告编号：2025-049

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年9月18日（星期四）10:00以通讯方式召开。会议通知于2025年9月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

　　详见公司于2025年9月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2025-051）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　详见公司于2025年9月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-052）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见公司于2025年9月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜制度管理规定＞的议案》

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜理财产品管理制度＞的议案》

　　详见公司于2025年9月20日刊登在巨潮资讯网上的《理财产品管理制度》。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（六）审议通过《关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案》

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第三十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二五年九月二十日