成都银行股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：601838       证券简称：成都银行       公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2025年9月22日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、付剑峰、余力、马晓峰、顾培东、马骁、余海宗7名董事现场出席，郭令海、陈存泰、龙文彬3名董事通过视频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由副董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。4名监事以及本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　选举黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会董事长。黄建军先生董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。黄建军先生简历详见附件。

　　二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　选举张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长。张育鸣先生副董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。张育鸣先生简历详见附件。

　　三、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　增补黄建军先生为董事会战略发展委员会委员，增补张育鸣先生为董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员。

　　黄建军先生、张育鸣先生的董事任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。

　　四、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。不再设立监事会相关事宜自修订后的《公司章程》获国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

　　五、审议通过了《关于修订＜成都银行股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》自国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

　　六、审议通过了《关于修订＜成都银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

　　七、审议通过了《关于修订＜成都银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。

　　八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意召开本公司2025年第三次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）确定。

　　九、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司2025年度日常关联交易预计额度。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　附件：

　　黄建军先生简历

　　黄建军，男，1975年11月出生，四川大学政治经济学专业毕业，在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事（任职资格待监管部门核准）、董事长（任职资格待监管部门核准）。曾任成都市商业银行办公室秘书科科长、办公室副主任兼目标督查办公室主任、董事会办公室主任、公司业务部总经理、中小企业部总经理；成都银行高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党委书记、行长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党委委员、副行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都农商银行党委副书记、代理董事长、董事、行长；成都农商银行党委书记、董事长。曾兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长；四川省银行业协会第九届监事会监事。

　　黄建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、董事长的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。黄建军先生具备担任本公司董事、董事长的条件。截至本文件披露日，黄建军先生持有本公司股份5万股。

　　Teoh Yih Min（张育鸣）先生简历

　　Teoh Yih Min （张育鸣）先生, 男, 1979年1月出生，澳大利亚乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。现任本公司董事（任职资格待监管部门核准）、副董事长（任职资格待监管部门核准），马来西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任花旗银行马来西亚分行客户经理，南方银行马来西亚分行客户经理，马来西亚大华银行全国销售总裁，马来西亚丰隆银行中小企业银行业务全国总裁, 柬埔寨丰隆银行首席执行官。

　　除上文披露外，张育鸣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、副董事长的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。张育鸣先生具备担任本公司董事、副董事长的条件。截至本文件披露日，张育鸣先生未持有本公司股份。

　　证券代码：601838          证券简称：成都银行     公告编号：2025-059

　　成都银行股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 公司在任监事4人，列席4人；

　　3、 董事候选人黄建军先生、张育鸣先生出席会议。董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1.00关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：蔡思羽、陈加轶

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议