金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：2025-090

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年9月21日以电子邮件方式发出通知，并于2025年9月24日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款授信额度的议案》。

　　同意公司向鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币3亿元流动资金贷款授信额度，期限为5年，具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月24日

　　证券代码：002688        证券简称：金河生物         公告编号：2025-091

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》授予的激励对象中3名在职激励对象2024年度个人绩效考核结果为差，前述激励对象已获授但尚未行权的合计17.50万份股票期权由公司予以注销。具体内容详见公司2025年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　2025年9月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述17.50万份股票期权的注销事宜已办理完成。公司注销上述股票期权符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且不影响公司2024年股票期权激励计划的继续实施。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月24日