深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷         公告编号：2025-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于2025年9月24日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年9月24日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十九条：“召开董事会临时会议，公司应当在会议召开3日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

　　本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议：会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

　　关联董事徐超洋先生回避表决，本议案无需提交股东会审议。

　　该议案已经由公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议通过。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十五日

　　证券代码：002161          证券简称：远望谷        公告编号：2025-084

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

　　1、公司于2025年4月24日及2025年5月20日，分别召开第八届董事会第二次会议及2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2、公司于2025年7月15日召开第八届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

　　二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响

　　自公司公告2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前实际情况及未来发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　本次以简易程序发行股票事项终止后，公司将继续推进相关项目的建设，持续推动公司稳定、高质量发展。

　　目前公司生产经营正常，本次终止2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　三、终止2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。与会独立董事认为：目前公司生产经营正常，本次终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　2025年9月24日，公司召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的的议案》。

　　根据公司股东会的授权，该事项由董事会审议。

　　关联董事徐超洋先生回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十五日