上海医药集团股份有限公司 关于2019年A股股票期权激励计划 预留股票期权第三个行权期限制行权期间的提示性公告

　　证券代码：601607                证券简称：上海医药            编号：临2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》、《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告披露计划，现对公司2019年股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期限制行权期间（以下简称“本次限制行权期”）公告如下：

　　一、预留股票期权第三个行权期自2025年2月8日起至2026年2月7日止。

　　二、本次限制行权期为2025年10月1日至2025年10月30日，在此期间全部激励对象将限制行权。

　　三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二五年九月二十六日

　　证券代码：601607               证券简称：上海医药       公告编号：临2025-087

　　上海医药集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2025年9月25日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到茅建医先生的书面辞职报告。因工作调动，茅建医先生辞去本公司副总裁职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，茅建医先生不再担任公司副总裁，但仍继续担任下属子公司上海上药信谊药厂有限公司及上海中西三维药业有限公司董事长。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　截至本公告日，茅建医先生不存在因离任而需要提请公司股东注意之事项，且已按照公司相关管理规定做好副总裁的工作交接。公司对茅建医先生担任副总裁期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二五年九月二十六日

　　证券代码：601607               证券简称：上海医药             编号：临2025-086

　　上海医药集团股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海上实长三角生态发展有限公司（以下简称“上海上实长三角”）以非公开协议方式将其持有的上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）40%股权转让给上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）。

　　● 本次权益变动前，上海上实长三角持有上药集团40%股权，上药集团直接持有上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）716,516,039股A股，持股比例19.322%。本次权益变动后，上海上实长三角不再以任何形式拥有公司权益。

　　● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　（一）本次权益变动情况

　　上海医药于2025年9月24日收到上海上实长三角发来的《简式权益变动报告书》，上海上实长三角与上海上实于2025年9月24日签署《股权转让协议》，上海上实长三角将其持有的上药集团40%股权转让给上海上实，本次转让价款总额为人民币672,151.48万元。

　　1、本次协议转让前，上药集团股权结构如下：

　　上药集团为公司控股股东之一，直接持有公司716,516,039股A股，占公司总股本的19.322%；上海上实长三角作为公司的间接股东，间接对公司286,606,415.6股A股股份拥有权益，股比为7.729%。

　　公司的股权控制结构图如下1：

　　1在权益变动前后的公司股权控制结构图中，上实集团指上海实业（集团）有限公司，其通过上海上实投资管理咨询有限公司间接持有本公司500,000股A股，通过上实国际投资有限公司间接持有本公司300,618,000股H股，合计控制公司301,118,000股，占公司总股本8.120%。上海上实直接持有本公司221,801,798股A股，通过上海潭东企业咨询服务有限公司间接控制本公司187,000,000股A股；上海上实持有上药集团60%的股权，上药集团持有本公司716,516,039股A股。上实集团对上海上实拥有控制权。综上，上实集团合计持有/控制本公司1,426,435,837的股份，占公司总股本的38.465%。  

　　上海上实将其持有的上海潭东企业咨询服务有限公司100%股权转让给上实集团全资子公司上实国际投资有限公司，双方已于2025年9月22日签署了《股权转让协议》，尚待完成后续的工商变更手续（详见公司公告临2025-085）。2、本次协议转让后，上药集团股权结构如下：

　　上海上实长三角不再持有上药集团股权，亦不再以任何形式拥有公司权益。

　　公司的股权控制结构图如下：

　　（二）信息披露义务人基本情况

　　名称：上海上实长三角生态发展有限公司

　　地址：长三角一体化示范区（上海青浦）金泽镇沪青平公路9390号1幢二层-B

　　法定代表人：阳建伟

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL7JT4N

　　股东：上实长三角生态发展有限公司

　　注册资本：600,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　成立日期：2020年11月17日

　　二、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、本次权益变动信息披露义务人已按有关规定编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二五年九月二十六日