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中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇二五年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2025-51

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于2025年9月25日下午2:50在未来科技大厦会议室召开。

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年9月25日下午2:50，网络投票时间为2025年9月25日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日上午9:15至当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席现场会议及网络投票股东情况

　　截至股权登记日（2025年9月18日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,174,869,360股，其中有表决权股份总数1,168,994,951股。

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计429人，代表公司股份617,514,099股，占公司有表决权股份总数的52.8244%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份606,531,676股，占公司有表决权股份的51.8849%。

　　（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共426人，代表有表决权股份10,982,423股，占公司有表决权股份总数的0.9395%；

　　（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计427人，代表有表决权股份 11,113,723 股，占公司有表决权股份总数的0.9507%。

　　3、出席会议的其他人员

　　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（2）公司聘请的见证律师。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

　　1、公司2025年半年度利润分配的议案；

　　总表决结果：同意股份数617,406,981 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9827%；反对85,918股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0139%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0034%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数11,006,605股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0362%；反对85,918股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.7731%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1908%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、关于修订《公司章程》的议案；

　　总表决结果：同意股份数 611,479,789 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0228%；反对5,897,910股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.9551%；弃权136,400股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0221%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数5,079,413股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的45.7040%；反对5,897,910股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的53.0687%；弃权136,400股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.2273%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　总表决结果：同意股份数 609,653,990 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7271%；反对7,779,209股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.2598%；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0131%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,253,614股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的29.2756%；反对7,779,209股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的69.9964%；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.7279%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

　　总表决结果：同意股份数 609,645,790 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7258%；反对7,789,009股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.2613%；弃权79,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0128%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,245,414股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的29.2019%；反对7,789,009股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的70.0846%；弃权79,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.7135%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书结论意见

　　1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2、律师姓名：潘兴高、逯国亮

　　3、结论性意见：

　　公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽公告编号：2025-52

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月13日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年9月25日下午4:00以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

　　1、关于修订公司董事会下设各专门委员会工作细则的议案；

　　①关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。