新疆天富能源股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源      公告编号：2025-临064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　根据《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。董事会于近日收到公司董事杨宝起先生递交的书面辞职报告，因公司内部调整，杨宝起先生申请辞去公司董事职务。

　　（二）离任对公司的影响

　　近日，经公司召开的职工代表大会选举，杨宝起先生被选举为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件），与经公司股东会选举产生的第八届董事会董事共同组成公司第八届董事会，杨宝起先生的职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　杨宝起先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月25日

　　附件：杨宝起先生简历

　　杨宝起，男，汉族，1975年出生，本科学历，高级工程师；历任新疆天富能源股份有限公司电力调度中心正值调度员、方式科主办科员、科长、调度科科长；新疆天富能源股份有限公司供电分公司总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司供电分公司副总经理，石河子天富农电有限责任公司副总经理，新疆天富能源股份有限公司职工董事。

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源      公告编号：2025-临063

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日

　　（二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　新疆天富能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会现场会议于2025年9月25日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00、议案名称：关于修订、新增公司部分制度的议案

　　3.01、议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案2、议案3之3.01、3.02为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、张晓武

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月25日

　　● 上网公告文件

　　北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2025年第三次临时股

　　东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆天富能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2025-临065

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年9月19日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月25日下午16:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于选举董事长的议案；

　　同意选举尹俊涛先生为第八届董事会董事长（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。

　　同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事会一致，调整情况如下：

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　附件：

　　个人简历

　　尹俊涛：男，汉族，中共党员，1979年出生，本科学历，工程师；历任石河子开发区神内食品有限公司总经理助理兼项目部经理、董事长助理、副董事长，石河子开发区石大科技投资有限公司总经理、执行董事兼总经理，石河子开发区神内食品有限公司党委书记、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司总经济师；现任石河子开发区神内食品有限公司董事长、中新建电力集团有限责任公司总经济师，新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长。