中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300140        证券简称：节能环境        公告编号：2025-33

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年9月25日（星期四）以通讯方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

　　一、 审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　原董事丁航因到龄退休，已于2025年9月18日辞去董事及提名委员会委员职务。经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，拟提名赵国峻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。赵国峻先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司提名委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟变更董事的公告》（2025-34）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、 审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于2025年10月17日（星期五）15:30时在北京节能大厦会议室以现场会议、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2025年第三次临时股东会，详见指定信息披露网站同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获表决通过。

　　特此公告。

　　中节能环境保护股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　证券代码：300140        证券简称：节能环境        公告编号：2025-35

　　中节能环境保护股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会

　　2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场及视频会议召开时间：2025年10月17日（星期五）15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月17日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月17日 9:15-15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

　　于2025年10月13日（星期一）15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　1、股东会提案名称

　　2、上述议案已经第八届董事会第十次会议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）股东应当持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2025年10月15日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年10月15日 9:00-11:30  13:00-16:30。

　　3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号 ）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：郝家华    电子邮箱：300140@cecep.cn

　　电 话：010-83052343    传 真：010-62269659

　　本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.参会股东登记表

　　2.2025年第三次临时股东会授权委托书

　　3.网络投票的具体操作流程

　　中节能环境保护股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　中节能环境保护股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托        代表本人参加中节能环境保护股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　投票说明：

　　1、 委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：                                                    委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：                                                委托书有效期限：

　　签发日期：   年   月   日

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：350140。

　　2、投票简称：环境投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2025年10月17日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月17日 9:15-15:00 的任意时间。

　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300140        证券简称：节能环境        公告编号：2025-34

　　中节能环境保护股份有限公司

　　关于拟变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。赵国峻先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　赵国峻先生当选董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　赵国峻先生个人简历如下：

　　（1） 赵国峻先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师；

　　（2） 2021年5月至2022年8月，任中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司总经理助理；2022年8月至今，任中国节能环保集团有限公司战略管理部(碳达峰碳中和事业部)副主任；

　　（3） 2022年12月至今，任中国环境保护集团有限公司董事；2023年8月至今，任中国启源工程设计研究院有限公司董事；

　　（4） 赵国峻先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；

　　（5） 除在公司实控人及其控制的企业任职外，赵国峻先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

　　（6） 赵国峻先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

　　（7） 赵国峻先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

　　（8） 赵国峻先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

　　（9） 赵国峻先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　中节能环境保护股份有限公司董事会

　　2025年9月25日