中信出版集团股份有限公司第五届董事会 第三十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版    公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容予以修订，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　具体修订内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《股东会议事规则》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《独立董事工作制度》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　5.审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《募集资金使用管理办法》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　6.审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《关联交易管理办法》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　7.审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，修订《对外担保管理办法》相关内容。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　8.审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《信息披露事务管理制度》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　9.审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，修订《对外投资管理办法》相关内容。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　10.审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《累积投票制度实施细则》中的相关内容予以修订。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制度实施细则》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　11.逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分内部治理制度进行修订，同意将董事会战略委员会的名称调整为董事会战略与可持续发展委员会，并相应调整工作细则。

　　修订后的各项制度详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次修订部分制度的表决结果如下：

　　11.1审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.2审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.3审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.4审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.5审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

　　理制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.6审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.7审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.8审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.9审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.10审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.11审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.12审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.13审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第三十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月26日