唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月22日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知及资料。会议于2025年9月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》 等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积14,578,286.19元和资本公积200,000,000元，两项合计214,578,286.19元用于弥补母公司累计亏损。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见本日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年10月15日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2025年第二次临时股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-32）。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-31

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需公司股东会审议。

　　一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司所有者权益427,163,474.98元，其中：实收资本227,000,000元、资本公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为-239,136,914.68元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》 等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积14,578,286.19元和资本公积200,000,000元，两项合计214,578,286.19元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价。

　　二、母公司累计亏损的主要原因

　　公司母公司亏损的主要系2011年公司重大资产重组前承接的原唐山陶瓷股份有限公司亏损，经后续经营逐渐补亏后剩余未弥补亏损金额。

　　三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少14,578,286.19元，资本公积减少200,000,000元，未分配利润增加214,578,286.19元。

　　四、审议情况

　　2025年9月22日公司第八届董事会审计与风险委员会2025年第五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意该议案提交公司董事会审议。

　　2025年9月26日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计

　　亏损，并将该议案提请 2025年10月15 日召开的公司2025年第二次临时股东会审议。

　　五、其他

　　本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第八次会议决议；

　　2.第八届董事会审计与风险委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-32

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。2025年9月26日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年10月15日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日（星期三）9:15-15:00（股东会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2025年10月9日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日（2025年10月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　以上提案内容详见2025年9月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年10月10日—2025年10月14日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东会提案的表决意见

　　提案表决意见表

　　本次股东会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”“反对”“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）