深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛      公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年9月28日（星期日）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事孙卫平主持，全体监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》

　　下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第六次会议决议；

　　2、 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛      公告编号：2025-031

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年9月28日（星期日）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席何一鸣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》

　　本次担保事项因子公司建设前海仓储项目资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛         公告编号：2025-032

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于为子公司新增银行贷款提供担保

　　及已审批担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足子公司业务发展对资金的需求，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、本次拟新增贷款担保情况

　　（一）担保情况概述

　　公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）于2023年11月竞买取得了位于深圳市前海综合保税区内宗地号为 T102-0463 的国有建设用地使用权，由其全资子公司深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司（以下简称“华盛嘉阳智慧供应链”）与出让方签署相关土地出让合同并负责在该地块上建设“东方嘉盛湾区壹号仓项目”（以下简称“项目”）。基于项目建设资金需求，华盛嘉阳智慧供应链向中国工商银行深圳分行申请银行贷款34,000万元，期限为10年。公司为前述贷款金额提供连带责任保证担保，华盛嘉阳智慧供应链以其土地使用权提供抵押担保并在项目建成后解除土地使用权抵押担保追加项目不动产抵押担保。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。

　　（二）被担保人基本情况

　　名称：深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司

　　成立日期：2023年11月27日

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：孙卫平

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：由香港东方嘉盛持股100%

　　产权及控制关系：

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：元

　　通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三）担保协议主要内容

　　公司就子公司本次向银行申请贷款提供担保事项尚未签订相关协议，具体条款内容由公司与银行协商确定，最终以正式签署的相关协议为准。

　　（四）董事会意见

　　下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

　　（五）监事会意见

　　本次担保事项因子公司建设前海仓储项目资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合全体股东的利益。

　　二、已审批担保额度及进展情况

　　（一）担保情况概述

　　公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司、重庆光焰物流有限公司、武汉嘉泓永业供应链管理有限公司、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司、昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳嘉泓永业物流有限公司提供担保额度总计不超过人民币35,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为20,000.00万元。具体请参见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（二）担保进展情况

　　截至2025年9月28日，公司及控股子公司对外担保情况如下：

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额度为83,000万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为4,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例1.89%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛         公告编号：2025-033

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开了公司第六届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2025年9月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年10月15日9:15～15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月10日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2025年10月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以来人、邮递或传真方式于2025年10月14日（星期二）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2025年10月11日（星期六）至2025年10月14日（星期二）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：曹春伏

　　电话：0755-29330361

　　传真：0755-88321303

　　电子邮箱：ir@easttop.com.cn

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程说明

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第六次会议决议

　　六、附件

　　附件1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　附件1

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

　　2．本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15～15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人/本单位                 ，出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本单位之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：   委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：   委托人股东账户：

　　受托人姓名：   受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：   委托书签发日期：2025年 月 日

　　注：单位委托须加盖单位公章。

　　附件3

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年10月14日（星期二）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。