三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2025-082

　　债券代码：127097           债券简称：三羊转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年9月28日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月24日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》

　　议案内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“国际物流枢纽公司”）拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“长嘉纵横”）27.20%股权，但不转让前述股权享有的长嘉纵横未来可以获得的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益。公司持有长嘉纵横1.60%股权，系长嘉纵横参股股东。2025年2月10日、2025年2月27日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金以竞价金额不超过人民币6,000,000.00元参与受让不超过长嘉纵横11.20%股权项目公开竞价。

　　鉴于长嘉纵横具有较强的投资管理能力，投资收益较高（公司历年累计分红为  58.19万元）。为获取较好的投资收益，公司拟通过参与重庆联合产权交易所公开竞价，提高本次受让长嘉纵横的股权比例，提请公司董事会审议，同意公司使用自有资金不超过人民币8,000,000.00元参与受让长嘉纵横不超过27.20%（含本数）股权项目公开竞价，授权董事长在额度内行使决策权并组织办理相关事项，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-083）。

　　（二）审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》

　　议案内容：为更好地支持公司发展，满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，公司控股股东、实际控制人邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可循环使用，并可提前还款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起6个月，如借款到期后公司仍有借款需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期6个月。上述借款不计收利息，无需公司提供任何形式的担保，提请公司董事会审议，同意公司接受控股股东、实际控制人邱红阳先生提供的最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助，授权董事长在上述额度和期限内行使决策权并组织办理相关事项。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-084）。

　　三、备查文件

　　（1）第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2025-083

　　债券代码：127097           债券简称：三羊转债

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　关于拟公开竞价参与受让参股公司部分

　　股权暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“国际物流枢纽公司”）拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“长嘉纵横”）27.20%股权，但不转让前述股权享有的长嘉纵横未来可以获得的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益。三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”） 持有长嘉纵横1.60%股权，系长嘉纵横参股股东。2025年2月10日、2025年2月27日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金以竞价金额不超过人民币6,000,000.00元参与受让不超过长嘉纵横11.20%股权项目公开竞价。详情请见公司于2025年2月11日、2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）。

　　鉴于长嘉纵横具有较强的投资管理能力，投资收益较高（公司历年累计分红为58.19万元），公司拟提高本次受让长嘉纵横的股权比例，通过参与重庆联合产权交易所公开竞价，受让国际物流枢纽公司持有的长嘉纵横不超过27.20%（含本数）股权。2025年9月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币8,000,000.00元参与受让长嘉纵横不超过27.20%（含本数）股权项目公开竞价，授权董事长在额度内行使决策权并组织办理相关事项，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。详情请见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。

　　本次交易中，公司与交易对方国际物流枢纽公司不存在关联关系。因长嘉纵横另一股东顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司(持股47.20%)的执行董事周淋在过去十二个月内曾任公司董事，顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，上市公司与关联人共同投资，通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资的，适用关联交易的相关规定。故本次交易构成关联交易。交易对方及关联方的相关情况详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

　　2025年9月28日，公司2025年第3次独立董事专门会议对本次交易进行了事前认可。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　公司参与上述股权受让事项在重庆联合产权交易所通过竞拍的方式进行，公司能否竞拍成功取得该部分股权尚存在不确定性。

　　二、交易标的及标的公司的基本情况

　　详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

　　三、交易协议的主要内容

　　公司本次拟受让长嘉纵横不超过27.20%（含本数）股权，在重庆联合产权交易所通过竞拍的方式进行，公司能否竞拍成功取得该部分股权尚存在不确定性；若公司竞拍成功，最终的成交价格、履约安排等交易合同的主要内容目前亦无法确定。截至本公告披露日重庆联合产权交易所尚未披露相关信息。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　长嘉纵横主要从事私募股权投资基金管理业务，具有较强的投资管理能力。若公司本次竞拍成功，则公司持有长嘉纵横的股权比例将提高，可获取较好的投资收益。

　　本次交易不会导致公司合并报表范围变更。综合本次交易的金额及投资进度，本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

　　五、审议程序及相关意见

　　（一）公司第四届董事会第五次会议2025年9月28日审议通过《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》。

　　（二）2025年第 3次独立董事专门会议审议通过议案事项。

　　经核查我们认为：公司参与本次长嘉纵横股权竞拍，可提高公司对长嘉纵横的持股比例，可获取较好的投资收益。公司通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资的关联交易，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。

　　我们同意将议案提交公司董事会审议，决策程序需依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则和《公司章程》的有关规定办理。在董事会审议《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》时，我们将在表决时投赞成票。

　　六、风险提示

　　本次受让长嘉纵横不超过27.20%（含本数）股权在重庆联合产权交易所通过竞拍的方式进行，公司能否成功竞得该部分股权尚存在不确定性。公司将根据本次竞拍受让股权的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　　七、备查文件

　　（1）第四届董事会第五次会议决议

　　（2）2025年第3次独立董事专门会议记录

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月29日

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2025-084

　　债券代码：127097           债券简称：三羊转债

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　关于接受控股股东无息财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为更好地支持三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，公司控股股东、实际控制人邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可循环使用，并可提前还款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起6个月，如借款到期后公司仍有借款需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期6个月。上述借款不计收利息，无需公司提供任何形式的担保。

　　2025年9月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、实际控制人邱红阳先生提供的最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助，授权董事长在上述额度和期限内行使决策权并组织办理相关事项。详情请见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。

　　2025年9月28日，公司2025年第3次独立董事专门会议对本次交易事项进行了事前认可。本次财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交股东会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）基本情况

　　邱红阳：男，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：51100219**********。

　　（二）截至2025年6月30日，邱红阳先生及其一致行动人合计持有公司5,040万股股份，占公司总股本的62.96%，邱红阳先生为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助构成关联交易。

　　（三）邱红阳先生不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）财务资助金额：最高额不超过人民币2.5亿元。

　　（二）利率：0.00%

　　（三）财务资助期限及方式：本次财务资助以借款方式提供，自董事会审议通过且公司收到相应借款之日起6个月内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，借款期限届满，如出借人同意展期，则自收到公司申请展期的书面通知之日起自动展期6个月。

　　（四）资金用途：用于满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币2.5亿元财务资助，财务资助额度使用期限自董事会审议通过之日且公司收到相应借款之日起6个月，不收取利息费用。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2025年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司本次接受控股股东、实际控制人提供的无息财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，有利于公司发展。本次财务资助为无息借款，且公司无需提供任何形式担保，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、审议程序及相关意见

　　（一）第四届董事会第五次会议2025年9月28日审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》。

　　（二）2025年第3次独立董事专门会议审议通过议案事项。

　　经核查我们认为：公司控股股东、实际控制人邱红阳先生向公司提供最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助，体现了邱红阳先生对公司发展的支持，财务资助款项用于满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，符合公司经营需要，有利于公司发展。本次财务资助为无息借款，且公司无需提供任何形式担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利益。

　　我们同意将议案提交公司董事会审议，决策程序需依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则和《公司章程》的有关规定办理。在董事会审议《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》时，我们将在表决时投赞成票。

　　八、备查文件

　　（1）第四届董事会第五次会议决议

　　（2）2025年第3次独立董事专门会议记录

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2025年9月29日