招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余       公告编号：2025-57

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2025年9月28日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月21日14:30

　　（2）网络投票时间：2025年10月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月14日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　二、会议审议事项

　　备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　说明：（1）本次会议审议的所有议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关董事会决议公告（公告编号：2025-56），以及在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。

　　（2）本次会议审议的所有议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。2、登记时间：

　　2025年10月15日至10月20日9:00-12:00，14:00-18:00（非工作时间除外）；2025年10月21日9:00-12:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

　　4、会议联系方式：

　　电话：0755-83244503、83244582

　　传真：0755-83688903

　　电子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　邮编：518067

　　联系人：宋丹蕾、张译尹

　　5、与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”；投票简称为“积余投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

　　2、 对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

　　3、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

　　4、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                   委托人持股数：

　　受托人（签名）：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：001914         证券简称：招商积余         公告编号：2025-56

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年9月25日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第四十次会议的通知。会议于2025年9月28日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于董事会审核委员会更名的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意将下设“审核委员会”更名为“审计委员会”，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项并取消监事会和监事设置后，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权。该委员会成员构成保持不变，成员名单为：KAREN LAI（黎明儿）（召集人）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会2025年第七次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；董事会下设“审核委员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，黄健先生不再担任公司监事会主席、监事职务，唐坚女士、熊静先生、张益利女士、余铭锴先生不再担任公司监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司原《累计投票制实施细则》相关内容整合至修订后的《公司章程》及本次一并修订的《股东会议事规则》中，原《累计投票制实施细则》相应废止。同时提请公司股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修订对照表及修订后的制度全文。

　　（三）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。

　　（四）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。

　　（五）审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　上述第（二）项议案《关于修订＜公司章程＞的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东大会审议通过。鉴于上述情况，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项后，董事会同意公司法定代表人由董事长吕斌先生变更为董事、总经理陈智恒先生。公司董事会授权管理层指定专人办理后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的核准结果为准。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2025年10月21日召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-57）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议决议；

　　（三）董事会审核委员会2025年第七次会议决议；

　　（四）董事会提名和薪酬委员会2025年第六次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月29日