大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议 公告

　　证券代码：600892       证券简称：*ST大晟         公告编号：临2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2025年9月29日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　本次聘任会计师事务所事项已经公司审计委员会审议通过。关于聘任2025年度审计会计师事务所的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-040）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　2.审议通过《关于变更注册地址、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　关于本次变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　3.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　关于本次修订公司相关治理制度具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　4.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-044）

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：600892       证券简称：*ST大晟      公告编号：临2025-044

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月15日   14点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月15日

　　至2025年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年9月29日经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2025年10月10日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

　　2、登记时间：2025年10月10日9:00-17:30

　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：电话：（0755）82359089  传真：（0755）82610489 联系部门：公司金融证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　《第十二届董事会第九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600892        证券简称：*ST大晟         公告编号：临2025-043

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十二届监事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2025年9月29日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会由傅海涛先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　关于聘任2025年度审计会计师事务所的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-040）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　2.审议通过《关于变更注册地址、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　关于本次取消监事会及修订《公司章程》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　3.审议通过《关于废止公司＜监事会议事规则＞的议案》

　　关于本次废止公司《监事会议事规则》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：600892         证券简称：*ST大晟        公告编号：临2025-040

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司综合考虑实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月13日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　首席合伙人：胡柏和

　　上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人

　　上年度末注册会计师人数（2024年12月31日）：393人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

　　（2024年12月31日）： 136 人

　　最近一年收入总额（经审计）（2024年度）：47,668.59万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）（2024年度）：39,836.70万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）（2024年度）：11,599.01万元

　　上年度上市公司审计客户家数（2024年度）：31家

　　上年度挂牌公司审计客户家数（2024年度）：89家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024年度）：

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业（2024年度）：

　　上年度上市公司审计收费（2024年度）：3,397.50万元

　　上年度挂牌公司审计收费（2024年度）：1,280.32万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，中勤万信已提取职业风险基金5,265.19万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　3.诚信记录

　　2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：孙红玉，2008年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年开始在中勤万信执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量3家，拟于2025年开始为公司提供审计服务。

　　拟签字注册会计师：王宏伟 ，2024年4月成为注册会计师，2011年开始在本所执业，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年签署上市公司审计报告数量1家，拟于2025年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量复核人员：宋连勇，2002年8月成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年开始在中勤万信执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次，拟于2025年开始为公司提供审计服务。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2024年度审计费用合计为70万元，2025年度审计费用拟定为150万元，其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

　　该定价系基于2025年公司子公司数量较上一年度增长较多，且合并报表范围内的子公司分布在多地，审计工作量和投入的支持人员增多。同时，公司业务量较去年增多，审计工作量增多，故与本期审计费用较上一期费用增多。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），该所已连续为公司提供审计服务2年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　在担任公司审计机构期间，中审众环始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司综合考虑实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任中勤万信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2025年9月29日董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年9月29日公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2025年9月29日