深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B           公告编号：2025-35

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日，上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事、总经理马捷

　　6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席股东大会的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共138人，代表股份255,698,778股，占公司有表决权股份总数的50.4813％。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东136人，代表股份5,500,310股，占上市公司总股份的1.0859％。

　　2、A股股东出席情况

　　出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共137人，代表股份255,592,378股，占公司有表决权股份总数的50.4603%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东135人，代表股份5,393,910股，占上市公司总股份的1.0649%。

　　3、B股股东出席情况

　　出席本次股东大会的B股股东共5人，代表股份106,400股，占公司有表决权股份总数的0.0210%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份106,400股，占上市公司总股份的0.0210%。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，董事候选人、高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（一）审议通过了《关于选举李刚为第八届董事会董事的议案》

　　李刚任期与第八届董事会任期相同，自本次股东大会选举通过之日起计算。本次董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（三）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（四）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（五）审议通过了《关于修订＜投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（六）审议通过了《关于子公司开展采购合作暨关联交易的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：傅曦林、李紫竹

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司《2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、广东华商律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年九月三十日

　　证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B           公告编号:2025-36

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十四次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年9月29日（星期一）下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司过半数董事推举董事李刚主持本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事王川、孟飞以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

　　同意选举李刚为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意增补李刚为公司第八届董事会战略规划委员会委员，并担任召集人。具体调整如下：

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年九月三十日

　　附：简历情况

　　李刚，男，1970年3月生，本科学历，中共党员。曾任深圳市投资管理公司组织人事部高级业务经理、党群工作部副部长；深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总经理助理兼办公室主任；深圳市通产实业有限公司党委副书记、纪委书记；深圳市深超科技投资有限公司副总经理，深圳市投资控股有限公司人力资源部（财监中心）部长。现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

　　李刚不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李刚未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。