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科大讯飞股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　以下关于科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

　　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体公告如下：

　　一、本次向特定对象发行对即期回报的影响

　　（一）测算的假设前提

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。

　　2、假定本次发行于2025年12月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准。

　　3、鉴于本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格和募集资金规模等需在发行后方可最终确定，测算时假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限，即发行数量为100,000,000股，募集资金总额为400,000.00万元，不考虑发行费用的影响，最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准。

　　4、在预测公司总股本时，以2024年12月31日的总股本2,311,751,101股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。

　　5、根据公司2024年度报告，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润56,016.27万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18,813.73万元。假设2025年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别有以下三种情况：（1）较2024年度增长20%；（2）与2024年度持平；（3）较2024年度下降20%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2025年度的经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

　　6、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

　　7、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

　　上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等有关规定，公司测算了本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：

　　二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

　　本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，公司整体资本实力得以提升，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，根据上述测算，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对以前年度将有所下降。公司存在本次向特定对象发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

　　公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能导致摊薄即期回报的风险。

　　三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

　　关于本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性和合理性分析，详见预案（修订稿）“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”相关内容。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募投资金投资项目与公司现有业务的关系

　　公司本次向特定对象发行募集资金投资的项目系围绕公司主营业务开展，是公司业务发展的现实需求，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向。通过本次募集资金投资项目的实施，有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，同时有助于充实公司资本实力，优化公司财务结构，提高抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

　　本次向特定对象发行后，公司的主营业务不会发生变化。

　　（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　详见预案（修订稿）“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析”相关内容。

　　五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施

　　为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投向监管，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：

　　（一）加强募集资金管理，保障资金合规、合理使用

　　本次募集资金到位后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，将本次发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求规范管理募集资金，并在募集资金的使用过程中进行有效的控制，强化外部监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险。

　　（二）加快募投项目建设，提升公司盈利能力

　　本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，综合提升公司竞争优势，增强公司可持续发展能力。本次募集资金到位后，公司将在规范使用募集资金的前提下加快推进募投项目的建设，合理统筹安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即期回报摊薄风险。

　　（三）落实利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求，公司在《公司章程》中对于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件予以了明确的规定，公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。同时，公司制定了《科大讯飞股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机制。本次向特定对象发行股票完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

　　（四）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

　　公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

　　（一）公司全体董事、高级管理人员的承诺

　　为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

　　1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、对承诺人的职务消费行为进行约束；

　　3、不动用公司资产从事与承诺人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、未来公司如实施股权激励计划，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意接受中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　　（二）公司实际控制人的承诺

　　公司实际控制人刘庆峰先生对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

　　1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　　2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　3、作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2025-039

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于2025 年度向特定对象发行

　　A 股股票预案及相关文件

　　修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行A股股票的相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

　　一、《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

　　二、《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

　　三、《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

　　四、《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2025-038

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于2025年度向特定对象发行A股股票

　　预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案（以下简称“本次发行”）的相关议案。《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件于2025年9月30日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露，敬请投资者查阅。

　　本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2025-041

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”）

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议开始时间：2025年10月15日14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年10月9日

　　7、会议的出席对象

　　（1）在股权登记日（2025年10月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。

　　（2）刘庆峰先生为《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》以及2025年9月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第六届董事会第十五次会议决议公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（4）公司聘请的律师等。

　　8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案的相关内容详见2025年9月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-038）、《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-039）、《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-040）以及2025年9月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　特别提示：本次会议的全部议案均为特别表决决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次会议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；议案1、议案2、议案5的关联股东不接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

　　4、登记时间：2025年10月10日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。

　　5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

　　电子邮箱：ir@iflytek.com

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；

　　通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

　　邮编：230088；

　　传真：0551-65331802。

　　（二）其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：江涛、常晓明

　　联系电话：0551-67892230

　　2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　科大讯飞股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会不涉及累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日9:15，结束时间为2025年10月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年10月15日召开的科大讯飞股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：　　股；股份性质：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、非累积投票议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2025-037

　　科大讯飞股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年9月27日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025年9月29日以现场和视频会议相结合的方式召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。其中曹迎春女士以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由监事会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

　　公司拟对募集资金用途调整如下：

　　调整前：

　　“7、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　调整后

　　“7、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　具体内容详见刊登在2025年9月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　具体内容详见刊登在2025年9月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。

　　《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2025-036

　　科大讯飞股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年9月27日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025年9月29日以现场与视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。关联董事刘庆峰先生回避表决。

　　公司拟对募集资金用途调整如下：

　　调整前：

　　“7、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　调整后

　　“7、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”