西安饮食股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：000721      证券简称：西安饮食       公告编号：2025—039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00。

　　2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长刘勇先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7.会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共523人，代表股份数量为242,984,736股，占本公司有表决权股份总数的42.3382%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239,466,287股，占本公司有表决权股份总数的41.7251%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共521人，代表股份3,518,449股，占公司有表决权股份总数的0.6131％；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共522人，代表股份6,005,148股，占公司有表决权股份总数1.0463％。

　　8.公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过以下议案：

　　1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意242,004,617股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5966%；反对934,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3846%；弃权45,619股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0188%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,025,029股，占出席会议中小股东所持股份的83.6787%；反对934,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.5616%；弃权45,619股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7597％。

　　表决结果：以特别决议形式获得通过。

　　2.审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》

　　同意242,007,117股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5977%；反对938,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3861%；弃权39,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0162%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,027,529股，占出席会议中小股东所持股份的83.7203%；反对938,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.6249%；弃权39,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6548％。

　　表决结果：以特别决议形式获得通过。

　　3.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意241,998,817股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5942%；反对942,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3878%；弃权43,719股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0180%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,019,229股，占出席会议中小股东所持股份的83.5821%；反对942,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.6899%；弃权43,719股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7280％。

　　表决结果：以特别决议形式获得通过。

　　4.审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　同意241,937,017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5688%；反对994,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4091%；弃权53,719股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0221%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意4,957,429股，占出席会议中小股东所持股份的82.5530%；反对994,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.5525%；弃权53,719股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.8945％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　5.审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　同意241,957,717股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5773%；反对973,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4007%；弃权53,319股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0220%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意4,978,129股，占出席会议中小股东所持股份的82.8977%；反对973,700股，占出席会议中小股东所持股份的16.2144%；弃权53,319股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.8879％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　6.审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞并更名的议案》

　　同意242,001,117股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5952%；反对943,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3884%；弃权39,919股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,021,529股，占出席会议中小股东所持股份的83.6204%；反对943,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.7149%；弃权39,919股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6647％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　7.审议通过《关于废止＜财务、资金监督管理条例＞的议案》

　　同意242,069,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6233%；反对875,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3604%；弃权39,519股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0163%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,089,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.7578%；反对875,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.5841%；弃权39,519股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6581％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　8.审议通过《关于废止＜董事会财务与资金监督管理委员会实施细则＞的议案》

　　同意242,067,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6225%；反对870,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3583%；弃权46,619股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,087,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.7245%；反对870,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.4992%；弃权46,619股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7763％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　9.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　同意242,087,017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6306%；反对851,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3505%；弃权46,019股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0189%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,107,429股，占出席会议中小股东所持股份的85.0509%；反对851,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1828%；弃权46,019股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7663％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2025年度第二次临时股东大会决议

　　2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年9月29日