皇氏集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团       公告编号：2025 - 062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

　　2．经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司2025年度固定资产、生产性生物资产折旧费用约1,175.05万元，预计增加公司2025年9-12月归属于上市公司股东的净利润约1,052.74万元，增加2025年9-12月归属于上市公司股东的净资产约1,052.74万元，以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。

　　公司于2025年9月26日召开的第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下：

　　一、会计估计变更概述

　　（一）会计估计变更的原因

　　1．固定资产折旧年限会计估计变更

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

　　近年来公司新建项目持续推进，部分厂房及生产设备陆续投入使用，房屋及建筑物采用了较高的建筑设计和施工标准，而且公司持续强化对房屋及建筑物的定期保养和检修工作，经评估预计使用寿命较原估计更长，原有折旧年限已不能准确反映其实际使用状况。同时，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益管理，显著提升设备运行质量和效率，预计使用寿命超过现有设备估计的使用年限。为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，参考行业惯例，决定对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。

　　2．生产性生物资产-水牛折旧年限变更

　　根据《企业会计准则第5号——生物资产》有关规定，“企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理，调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法”。

　　水牛是热带、亚热带地区的大型经济动物，具有体格健壮，性情温顺，耐高温、高湿气候，耐粗饲，抗病力强，使用年限长等优点。母水牛一般2.5岁左右能开始产奶，母水牛饲养管理得当可一直产奶至15岁到20岁，平均可使用年限约为15年。因此，依据公司目前水牛养殖业务实际情况，公司决定对生产性生物资产-水牛折旧年限进行会计估计变更。

　　（二）会计估计变更的内容

　　1．变更前采用的会计估计

　　2．变更后采用的会计估计

　　（三）会计估计变更的日期

　　本次会计估计变更自2025年9月1日起执行。

　　二、会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

　　经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司2025年度固定资产、生产性生物资产折旧费用约1,175.05万元，预计增加公司2025年9-12月归属于上市公司股东的净利润约1,052.74万元，增加2025年9-12月归属于上市公司股东的净资产约1,052.74万元，以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。

　　本次会计估计变更的影响未超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的50%，也未超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的50%，无需提交股东大会审议。

　　三、审计委员会审议意见

　　经审议，审计委员会认为：本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产、生产性生物资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。执行变更后的会计估计不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司于2025年9月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次会计估计变更符合会计准则规定及公司实际情况，使固定资产、生产性生物资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能够更加准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1．公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2．公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002329          证券简称：皇氏集团          公告编号：2025–060

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、

　　制定部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，拟修订《公司章程》部分条款及修订、制定部分治理制度，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），《监事会议事规则》相应废止。

　　该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。在股东大会未审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　具体修订的内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订、制定部分治理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各项制度。

　　上述修订及制定的各项公司治理制度中，第1-7项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过，第1、2项需以特别决议审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002329           证券简称：皇氏集团          公告编号：2025–063

　　皇氏集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2025年度内第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　2025年9月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四），下午14:30-15:30

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年10月16日上午9:15至2025年10月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　6．会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　7．股权登记日：2025年10月9日

　　8．会议出席对象：

　　（1）截至2025年10月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1．以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-059）、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）、《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-061）。

　　2．根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案1.00、3.00将对中小投资者的表决单独计票。

　　3．本次审议的议案2.00需逐项表决，上述议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

　　2．登记时间：

　　2025年10月10日至11日、10月13日至15日上午9:30–11:30，下午14:30–16:30。

　　3．登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：罗博

　　联系电话：0771-3211086

　　传真：0771-3221828

　　电子信箱：hsryhhy@126.com

　　2．与会者食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年10月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　皇氏集团股份有限公司：

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票）

　　委托人（签名/盖章）：                   被委托人：

　　委托人证券账户：                        被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：           委托日期：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002329          证券简称：皇氏集团        公告编号：2025–061

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2．公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚须提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2001年3月15日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

　　首席合伙人：刘洛先生

　　截至2024年12月31日，久安会计师事务所拥有合伙人17人，注册会计师87人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师41人。

　　久安会计师事务所2024年度经审计的业务收入为6,158.86万元，其中：审计业务收入为4,914.57万元，证券业务收入为2,166.47万元。2024年度，久安会计师事务所上市公司审计客户家数为4家，收费总额为758.49万元，涉及的主要行业包括建筑业、制造业、租赁和商务服务业，公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2．投资者保护能力

　　2024年度久安会计师事务所计提职业风险金人民币112.54万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币5,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等规定。久安会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　久安会计师事务所近三年（2022年至2024年）因执业行为受到监督管理措施2次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。

　　从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，涉及人员5名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　（1）拟任项目合伙人：李松清，2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在久安会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。

　　（2）拟签字注册会计师：马晓倩，2023年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始在久安会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。

　　（3）拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始在久安会计师事务所执业，近三年质量控制复核5家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。

　　2．诚信记录

　　拟任项目合伙人李松清、拟签字注册会计师马晓倩、拟任项目质量控制复核人陈敏燕近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3．独立性

　　久安会计师事务所及拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

　　4．审计收费

　　公司2024年度审计费用为人民币190万元，其中：财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用50万元。2025年度审计费用综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则，根据邀请招标评审结果，公司拟支付2025年度财务报表审计及内部控制审计费用合计190万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）招投标情况

　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为久安会计师事务所。

　　（二）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对久安会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为久安会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司2025年度审计工作需求，同意续聘久安会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将续聘事项提请公司董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘久安会计师事务所为公司2025年度审计机构。本事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　（三）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：002329          证券简称：皇氏集团        公告编号：2025–059

　　皇氏集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年9月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2025年9月25日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇氏集团股份有限公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订及制定公司部分治理制度的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

　　上述修订及制定的各项公司治理制度中，第1-7项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过，第1、2项需以特别决议审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于续聘2025年度审计机构的议案

　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘，并根据选聘结果及董事会审计委员会的审核意见，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于会计估计变更的议案

　　为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，参考行业惯例，决定对部分固定资产、生产性生物资产折旧年限进行会计估计变更。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-062）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案

　　公司决定于2025年10月16日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月三十日