中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德         公告编号：2025-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届三次（临时）会议通知于2025年9月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年9月29日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议、审计委员会2025年第七次会议审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总会计师的公告》（公告编号：2025-31）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第十届三次（临时）会议决议；

　　2.董事会提名委员会2025年第三次会议决议；

　　3.董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十九日

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2025-31

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开董事会第十届三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任王冉然女士担任公司总会计师（财务负责人）（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十九日

　　附件：总会计师简历

　　王冉然，中国国籍，女，1983年出生，无境外居留权。管理学学士、经济学学士学位，高级会计师，中共党员。历任中国全聚德（集团）股份有限公司财务部项目副经理、北京鸭哥科技有限公司财务总监、中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部审计经理、行政办公室主任助理（主持工作）、财务管理中心副总经理（主持工作）、北京首旅城市副中心投资有限公司财务部经理兼办公室主任、财务部经理。王冉然女士与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王冉然女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形。