江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划预留份额 确定购买价格及分配的公告

　　证券代码：688046               证券简称：药康生物             公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于确定2025年员工持股计划预留购买价格的议案》及《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的预留份额进行分配。根据《公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的有关规定，该事项在2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、本员工持股计划的实施进展

　　（一）公司2025年3月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。

　　（二）2025年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B886291072、B886868578）所持有的1,580,000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887289727），过户价格为7.12元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,580,000股，占公司目前总股本的比例为0.39%。

　　（三）2025年9月29日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于确定2025年员工持股计划预留购买价格的议案》及《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》等议案，对2025年员工持股计划的预留份额进行分配。

　　二、本次预留份额的分配情况

　　为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司员工持股计划管理委员会决定向12名公司核心骨干员工预留授予本员工持股计划份额。

　　本次预留授予的人员分配情况如下所示：

　　本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

　　三、本次分配的预留份额的购买价格，锁定期及考核要求

　　根据《员工持股计划》及《公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定，本次分配的预留份额的购买价格、锁定期及考核要求如下：

　　（一）购买价格

　　依据《持股计划》及《管理办法》等有关规定，预留份额的购买价格由管理委员会确定。管理委员会将购买价格确定为与首次授予购买价格一致，为7.12元/股。

　　（二）时间安排

　　本员工持股计划所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，一次性解锁。

　　（三）考核要求

　　1、公司层面业绩考核要求

　　本员工持股计划首次及预留部分将2025年作为业绩考核年度，具体公司层面业绩考核指标如下：

　　注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

　　若业绩考核目标未达成的，则相应的权益不得解锁，由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上银行同期贷款利率计算的利息，管理委员会根据董事会授权对收回的相关权益进行处置。处置方式包括但不限于将相关份额在二级市场售出或提请公司董事会回购/注销该份额所对应的股票。

　　2、个人层面绩效考核

　　若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，具体如下所示：

　　据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×个人层面解锁比例。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：688046           证券简称：药康生物        公告编号：2025-065

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　2025年员工持股计划第一次持有人

　　会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）于2025年9月29日以现场和通讯相结合的方式召开了2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议应出席首次授予部分持有人44名，实际出席首次授予部分持有人44名，代表公司本员工持股计划首次授予部分份额1,124.9600万份，占公司本员工持股计划首次授予部分总份额1,124.9600万份的100%。会议由董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

　　二、持有人会议审议情况

　　经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为促进公司本员工持股计划日常管理的效率，根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表本员工持股计划持有人行使股东权利，切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。本员工持股计划管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,124.9600万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，并经持有人会议审议表决，选举王逸鸥先生、郑超先生、谭竞杰女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,124.9600万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举王逸鸥先生为公司本员工持股计划管理委员会主任，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。

　　（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

　　根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人大会授权本员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项，具体如下：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；

　　（3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持标的股票对应股东权利；

　　（4）办理本员工持股计划份额认购事宜；

　　（5）负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定持有人、预留份额购买价格等；

　　（6）管理本员工持股计划利益分配；

　　（7）管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　（8）办理本员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

　　（9）商议、制定及执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　（10）管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配；

　　（11）代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件；

　　（12）持有人会议授权的其他职责；

　　（13）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意1,124.9600万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日