深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月28日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-062）。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　二、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2025-062

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，于2025年5月21日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2025年度与关联方沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生的日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,003万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

　　根据业务发展需要，公司及控股子公司拟增加与关联方贵州烨金建设工程有限公司（以下简称“贵州烨金”）2025年度日常关联交易的预计额度65,000万元。关联交易内容为向关联人销售商品、提供劳务、提供服务、提供工程施工等。公司于2025年9月28日召开了第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计增加2025年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、公司名称：贵州烨金建设工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：91520490MAC4JXH47C

　　3、法定代表人：姜艳秋

　　4、注册地址：贵州省安顺市开发区西航街道北航路金色港湾1幢1单元1层8号

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、成立日期：2022年12月6日

　　7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；市政设施管理；水利相关咨询服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；机械设备租赁；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　8、主要财务数据：截至2025年6月30日，贵州烨金总资产1,126.25万元，净资产1,098.66万元，营业总收入59.68万元，净利润-67.34万元。（以上数据未经审计）。

　　9、关联关系：贵州烨金为公司持股30%的公司，公司委派公司总经理周成斌、副总经理江成汉任贵州烨金董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，贵州烨金为公司的关联法人。

　　10、失信被执行人说明及履约能力说明：贵州烨金不属于失信被执行人。贵州烨金为依法存续且正常经营的公司，生产经营情况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司根据生产经营需要，拟与关联人贵州烨金发生销售商品、提供劳务及提供服务等业务，公司与贵州烨金遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。

　　本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述关联交易是正常生产经营所需，参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议

　　公司独立董事专门会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项主要是基于公司2025年经营情况所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格由双方共同确定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。基于以上情况，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会进行审议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010           公告编号：2025-063

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　根据本公司第十二届董事会第三次会议决议，将召开本公司2025年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2025年10月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案的详细内容参见2025年9月30日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2025年10月14日（星期二）9:00-12:00，14:00-17:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：何婷

　　联系电话：0755-88260216   传真：0755-88260215

　　联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

　　（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十二届董事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2025-064

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于重大诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。

　　2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）。

　　3、涉案金额：9,600万元及资金占用费、违约金等。

　　4、对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。

　　一、诉讼事项的基本情况

　　2025年1月，中瑀建设发展集团有限公司（以下简称“中瑀建设”）就其与深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美丽生态”）的合同纠纷向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2025年1月27日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-004）。

　　2025年5月，公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的（2024）赣01民初647号《民事判决书》。法院判决公司向中瑀建设返还合作意向金9,600万元并支付资金占用费及违约金，具体内容详见公司于2025年5月27日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-032）。

　　2025年7月，公司收到江西省高级人民法院出具的（2025）赣民终174号《受理案件通知书》，江西省高级人民法院受理了美丽生态的上诉申请，具体内容详见公司于2025年7月18日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-044）。

　　二、上述诉讼案件的进展情况

　　近日，公司收到江西省高级人民法院出具的（2025）赣民终174号《民事判决书》，判决主要内容如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　本判决为终审判决。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　除上述重大诉讼案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。公司将密切关注该案件并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　民事判决书【（2025）赣民终174号】。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2025年9月29日