中原环保股份有限公司 关于修订职业经理人相关制度的公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2025-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年9月29日召开的第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于修订职业经理人相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据工作职责，经公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会研究审议，对《中原环保股份有限公司职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《中原环保股份有限公司职业经理人管理制度》涉及职业经理人聘期、考核、薪酬体系等方面的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　1、《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》

　　原第十五条第（二）款绩效考核分数对应的绩效考核系数为：

　　修订后：

　　此外，原制度中所有“年度经营业绩考核目标责任书”的表述均修订为“年度暨聘期经营业绩考核目标责任书”。

　　除上述条款外，其他条款不做修订。

　　2、《职业经理人管理制度》

　　除上述条款外，其他条款不做修订。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十九日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2025-54

　　中原环保股份有限公司

　　关于职业经理人相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年9月29日召开的第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下：

　　2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。

　　根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》相关规定，对职业经理人进行年度绩效考核和任期考核。

　　经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议决定：

　　1、职业经理人杜莉莉2024年度绩效考核、任期考核合格

　　2、职业经理人张可杰2024年度绩效考核、任期考核合格

　　3、同意职业经理人杜莉莉、张可杰予以续聘，聘期至2025年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》执行，签订聘用合同、2025年度暨聘期经营业绩考核目标责任书。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十九日

　　张可杰简历

　　张可杰，男，1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。2009年12月至2010年4月担任郑州投资控股有限公司财务审计部负责人；2010年4月至2014年6月担任郑州市郑东新区水务有限公司副总经理；2014年6月至2020年12月担任郑州发展投资集团有限公司监察审计部部长、财务部部长；2020年12月至今担任公司副总经理。

　　截止目前，张可杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　杜莉莉简历

　　杜莉莉，女，1973年6月出生，中共党员，本科学历。2009年10月至2012年6月担任公司王新庄污水处理厂副厂长；2012年6月至2013年12月担任公司生产运营部经理；2012年6月至2013年5月担任公司技术研发中心主任；2013年12月至2018年12月担任公司王新庄水务分公司党总支书记兼总经理；2016年3月至2016年8月担任公司总经理助理；2017年9月至2019年7月担任公司技术研发中心副主任；2019年1月至2020年11月担任公司投资七部总经理；2020年5月至今担任公司技术总监；2020年12月至今担任公司副总经理。

　　截止目前，杜莉莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2025-53

　　中原环保股份有限公司

　　第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年9月22日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议的通知。

　　2、表决时间：2025年9月29日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于开展公司职业经理人考核的议案》

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　2、通过《关于修订职业经理人相关制度的议案》

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月二十九日