陕西黑猫焦化股份有限公司 关于子公司之间转移产能指标的公告

　　证券代码：601015证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次转移产能指标的概述

　　陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化工”）为陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司，拥有48万吨/年尿素产能指标。根据市场情况，基于新疆市场农业生产对尿素的需求、下游复合肥厂商需求及原料煤供应情况，公司决定整合内部生产资源，将龙门煤化工48万吨/年尿素产能指标转移至全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫煤化工”）。

　　二、转移产能指标后续安排

　　新疆黑猫煤化工有关尿素项目尚处于前期论证阶段，待后续可行性研究报告及相关前置审批手续完成后，将配合政府规划和公司发展需要进行建设。

　　三、转移产能指标对公司的影响

　　本次产能指标转移属于公司内部资源优化整合，符合公司整体战略部署，对公司的运营及盈利能力不会产生不利影响。

　　公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601015证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-041

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举刘芬燕女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘芬燕女士由原公司第六届董事会非职工董事调整为公司第六届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

　　刘芬燕女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：

　　刘芬燕女士简历

　　刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。

　　证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫       公告编号：2025-040

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月29日

　　(二) 股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司经修订的部分治理制度。

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：许春玲、武琳悦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601015证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-042

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于公司向控股股东借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）累计借款不超过200,000万元，借款期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该额度内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。

　　●本事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

　　●本事项不构成重大资产重组。

　　一、概述

　　为了满足公司短期资金需求，公司拟向黄河矿业借款累计不超过200,000万元，借款期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该额度内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。

　　本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　2025年9月29日，公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》，同意公司向黄河矿业借款不超过200,000万元。

　　本次向黄河矿业申请借款金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。

　　公司于2025年上半年向黄河矿业多笔次短期借款，单次借款时长未超过18日，累计金额63,000万元，且未提供担保，公司根据实际贷款天数按照不高于同期贷款市场报价利率的年利率支付的利息合计为85.70万元，目前借款本息已全部偿还；借款本息合计未超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　二、控股股东的基本情况

　　公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

　　成立时间：1997年3月21日

　　注册地址：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

　　法定代表人：范小艺

　　注册资本：180,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿山机械销售；固体废物治理；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份922,028,420股，占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

　　主要财务状况：

　　截至2024年12月31日，黄河矿业主要财务数据（经审计）为：总资产935,946.76万元，总负债441,639.80万元，净资产494,306.96万元，营业收入107,549.70万元，净利润5,760.70万元。

　　截至2025年6月30日，黄河矿业主要财务数据（未审计）为：总资产971,399.79万元，总负债479,341.31万元，净资产492,058.48万元，营业收入26,071.61万元，净利润-2,245.10万元。

　　三、对公司的影响

　　公司向控股股东黄河矿业借款，主要用于公司日常经营活动，且借款利率不高于同期贷款市场报价利率，无需担保，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2025年9月30日