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河南神火煤电股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000933 证券简称：神火股份公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司2025年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2025年10月27日（星期一）15:00。

　　网络投票时间为：2025年10月27日9:15-15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月22日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2025年10月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室。

　　二、会议审议事项

　　备注：1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　3、上述提案中，提案一只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决；提案二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案三为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、上述提案中，提案一、提案二、提案三中3.07、3.08子议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2025年10月27日上午9:00-12:00。

　　3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼八楼董事会办公室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年10月27日上午12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　5、会议联系方式

　　联系电话：0370-6062933/6062466

　　传真：0370-6062722

　　电子邮箱：shenhuogufen@163.com

　　联系人：肖雷夏琛

　　6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360933

　　2、投票简称：神火投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日9:15，结束时间为2025年10月27日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　公司董事会第九届二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人账户号码：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围和对每一审议事项的表决意见：

　　委托日期：2025年月日，授权委托有效期限：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　证券代码：000933 证券简称：神火股份公告编号：2025-061

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会第九届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十一次会议于2025年9月30日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2025年9月25日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司原董事、副董事长李炜先生、崔建友先生因年龄原因已退休，申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会的相关职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘超先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘超先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东大会审议通过后，董事会同意补选刘超先生担任公司董事会战略委员会委员（主任委员）、董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会一致。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，刘超先生在董事会专门委员会任职经公司股东大会审议通过起生效。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　为全面贯彻落实中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更等相关事宜。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事自动解任，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　此项议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司章程（2025年9月30日）》

　　（三）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，优化内部治理机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际，董事会同意新增制定2项制度，并对30项制度进行修订。

　　本次制定、修订制度的逐项表决结果如下：

　　1.1审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》