宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十二次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十二次（临时）会议通知于2025年9月23日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

　　2.本次会议于2025年9月29日以通讯形式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司《关于修订＜公司章程＞的公告》刊载于同日巨潮资讯网，《公司章程》刊载于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司董事会授权管理规定＞的议案》。

　　同意对《公司董事会授权管理规定》进行修订，并将制度名称调整为《公司董事会授权管理办法（试行）》。《宁夏英力特化工股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司独立董事专门委员会议事制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门会议议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事长工作规则＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则》刊载于同日巨潮资讯网。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司决策事项权责清单＞的议案》。

　　6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司资本市场突发事件应急处理制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司募集资金使用管理制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司环境、社会与治理（ESG）管理办法＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

　　12.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　13.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司信息披露管理办法＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

　　14.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　15.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。

　　同意公司根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　公司《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　16.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　17.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》。

　　公司《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：000635　        证券简称：英力特　        公告编号：2025-068

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月29日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订，现将情况公告如下。

　　一、变更注册资本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,046,021股，发行价格为7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元。本次向特定对象发行新增股份91,046,021股于2025年8月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由303,486,737股变更为394,532,758股（具体内容详见公司于2025年8月25日在巨潮资讯网上披露的《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件）。根据公司2024年度股东大会决议，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请确认，公司于2025年9月23日完成399,135股限制性股票的回购注销登记办理，公司总股本由394,532,758股变更为394,133,623股。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　《修订＜公司章程＞的议案》需提交公司2025年第六次临时股东会审议批准。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　         公告编号：2025-069

　　宁夏英力特化工股份有限公司关于

　　调整募投项目募集资金投入金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年9 月29日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,046,021股，发行价格为7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元，募集资金净额为679,483,919.60元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月6日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12725号）。

　　二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《向特定对象发行证券募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）募投项目拟使用募集资金的金额，为保障募投项目顺利实施，根据公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的

　　募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证

　　募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用

　　途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生

　　产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，

　　加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效

　　率。

　　四、 本次使用募集资金置换先期投入的审议程序和相关意见

　　（一）董事会意见

　　2025年9月29日，公司召开第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第四十二次（临时）会议决议;

　　2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；

　　3.中信建投证券股份有限公司出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见》。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　         公告编号：2025-070

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年9 月29日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,046,021股，发行价格为7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元，募集资金净额为679,483,919.60元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月6日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12725号）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），在本次发行募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　截至2025年8月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为41,413.90万元，拟使用募集资金置换金额为 39,935.87万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至2025年8月5日，公司以自筹资金预先支付发行费用 47.04万元，拟使用募集资金置换金额47.04万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、 本次使用募集资金置换先期投入的审议程序和相关意见

　　（一）董事会意见

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 39,935.87万元和预先支付发行费用的自筹资金 47.04万元，合计 39,982.91万元。

　　（二）保荐人核查意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　（三） 会计师事务所鉴证意见

　　公司编制的以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》的相关规定编制，如实反映了公司截至2025年8月5日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

　　五、 备查文件

　　1.第九届董事会第四十二次（临时）会议决议;

　　2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；

　　3.中信建投证券股份有限公司出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2025-071

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2025年第六次临时股东会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2025年9月29日，公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第六次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1.现场会议召开日期、时间：2025年10月27日（星期一）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年10月27日9:15)至投票结束时间(2025年10月27日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年10月20日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案内容

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，详见2025年10月9日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

　　3.特别决议事项：1.00

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：无。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2025年10月24日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙

　　联系电话：0952－3820080    传真：0952－3820083

　　电子邮箱：12013540@ceic.com

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1.召集本次股东会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　公司本次股东会审议提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日上午9:15，结束时间为2025年10月27日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2025年10月27日召开的2025年第六次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：

　　委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权委托书签发日期:

　　授权委托书有效期限: