湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号： 2025－043

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届十六次监事会会议于2025年9月24日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　公司监事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司＜2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要》进行修订。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

　　（二）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。”

　　公司于2025年7月4日实施了2024年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本558,742,416股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利111,748,483.20元。根据本次激励计划的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由3.47元/股调整为3.27元/股。

　　（三）审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

　　湖南海利化工股份有限公司监事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号：2025－042

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届二十三次董事会会议于2025年9月24日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》：

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票;回避2票。

　　关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

　　公司董事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司＜2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要》进行修订。

　　本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

　　（二）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票;回避2票。

　　关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

　　根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。”

　　公司于2025年7月4日实施了2024年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本558,742,416股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利111,748,483.20元。根据本次激励计划的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由3.47元/股调整为3.27元/股。

　　本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号：2025－045

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于2025年限制性股票激励计划

　　相关文件的修订说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会十二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案；公司于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。相关信息已分别于2025年4月24日和2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

　　公司于2025年9月30日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。根据实际情况，公司对2025年限制性股票激励计划的授予范围及分配数量、授予价格、股份支付费用等相关内容做出部分调整，相应修订《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。现将有关修订情况公告如下：

　　一、关于“激励对象的范围”的修订说明

　　修订前：

　　本计划首次授予的激励对象为223人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司合并范围内的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。

　　修订后：

　　本计划首次授予的激励对象为226人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司合并范围内的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。

　　二、关于“标的股票的数量”的修订说明

　　修订前：

　　本激励计划拟授予的限制性股票数量为1,676.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额55,874.24万股的3.00%。其中首次授予1,628.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.91%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的97.14%；预留48.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.09%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的2.86%。

　　修订后：

　　本激励计划拟授予的限制性股票数量为1,676.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额55,874.24万股的3.00%。其中首次授予1,646.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.95%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的98.21%；预留30.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.05%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的1.79%。

　　三、关于“激励对象获授的限制性股票分配情况”的修订说明

　　修订前：

　　授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：①本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　②公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；任何一名激励对象通过公司全部有效的股权激励计划获授的个人权益累计未超过公司总股本的1%。

　　③预留部分将于股东大会审议通过后12个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，经公司董事会薪酬与考核委员会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。

　　④上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　修订后：

　　授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：①本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　②公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；任何一名激励对象通过公司全部有效的股权激励计划获授的个人权益累计未超过公司总股本的1%。

　　③预留部分将于股东大会审议通过后12个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，经公司董事会薪酬与考核委员会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。

　　④上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　四、关于“首次授予部分限制性股票的授予价格”的修订说明

　　修订前：

　　首次授予部分的限制性股票的授予价格为每股3.47元。

　　在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。

　　修订后：

　　首次授予部分的限制性股票的授予价格为每股3.27元。（公司实施2024年年度权益分派调整后的价格）

　　在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。

　　本计划授予限制性股票的授予价格原为3.47元/股，因公司实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.20元，根据本计划的调整方法，授予限制性股票的授予价格调整为3.27元/股。

　　五、关于“股份支付费用对公司业绩的影响”的修订说明

　　修订前：

　　假设2025年10月初授予，首次授予的1,628.00万股限制性股票应确认的总成本约为5,730.56万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

　　单位：万元

　　修订后：

　　假设2025年10月底授予，首次授予的1,646.00万股限制性股票应确认的总成本约为6,123.12万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

　　单位：万元

　　六、本次修订对公司的影响

　　本次激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：600731       证券简称：湖南海利       公告编号：2025-046

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025-10-16  9点30分

　　召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025-10-16

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项议案已经公司第十屇二十三次董事会会议审议通过，相关内容详见2025年10月1日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上相关公告。第2-3项议案已经公司第十届十九次董事会会议审议通过，相关内容详见2025年4月24日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

　　出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。

　　异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　登记时间：  2025年10月10日　9：00－11：30，14：30－16：30

　　登记地点：  湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利公司证券办公室

　　电话：（0731）85357830

　　传真：（0731）85540475

　　邮编：410007

　　联系人：蒋祖学　刘晓

　　电子邮箱：sh600731@sina.com

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南海利化工股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。