塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗      公告编号：2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月9日

　　(二) 股东会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事

　　长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书范莉女士出席本次；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于对参股子公司增资及与实际控制人共同投资暨关联交易的对外投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过；

　　2、本次议案1，已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：叶嘉雯、姚璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》额规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603716         证券简称：塞力医疗        公告编号：2025-089

　　债券代码：113601         债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年9月30日，累计已有23,155.2万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为19,266,619股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为9.3975%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为18,797.8万元，占“塞力转债”发行总量的比例为34.5987%。

　　● 本季度转股情况：“塞力转债”自2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计转股金额为22,983.3万元，因转股形成的股份数量为19,151,820股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为9.3415%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加19,151,820股后公司总股本为210,169,895股。

　　一、塞力转债发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

　　（三）可转换公司债券转股日期及转股价格调整情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。

　　首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

　　第二次下修转债转股价格：经2024年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股，调整后的转股价格自2024年10月28日起生效。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

　　调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的12.71元/股调整为12.50元/股。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。

　　第三次下修转债转股价格：经2025年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2025年2月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由12.50元/股向下修正为12.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月10日起生效。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

　　二、可转债本次转股情况

　　1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。

　　2、2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计已有人民币22,983.3万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数19,151,820股，占“塞力转债”转股前公司总股本的9.3415%。截至2025年9月30日，累计已有人民币23,155.2万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为19,266,619股，占“塞力转债”转股前公司总股本的9.3975%。

　　3、截至2025年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为18,797.8万元，占“塞力转债”发行总量的比例为34.5987%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：1、公司自2024年4月29日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在2025年7月1日至2025年9月30日期间，因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份19,151,820股。

　　2、2024年10月25日因可转换公司债券部分清偿并注销债权份额123,780,000元，“塞力转债”金额减少123,780,000元。

　　四、 相关股东权益变动情况

　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

　　注：本次权益变动前的持股比例以2025年6月30日的总股本191,018,075股计算，权益变动后的持股比例以2025年9月30日的总股本210,169,895股计算。

　　五、其他事项

　　1、联系部门：证券部

　　2、联系电话：027-83386020

　　3、邮箱：ir@thalys.net.cn

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月10日