四川广安爱众股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众     公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司全体董事推举的董事朱繁荣先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事李常兵先生因工作冲突未出席会议。

　　2、 董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：田原律师、田镇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众         公告编号：2025-061

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2025年9月29日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年10月9日以现场+视频方式召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生视频参会。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　全体董事选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

　　补选蔡松林先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、刘俊勇先生共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　前述议案(一)(二)的具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会战略与投资委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-062）。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众        公告编号：2025-063

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月17日（星期五）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年10月10日（星期五）至10月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱GAAZ@SC-AAA.COM进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月17日（星期五）上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年10月17日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理何腊元先生，副总经理兼财务总监贺图林先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士，独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月17日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月10日（星期五）至10月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱GAAZ@SC-AAA.COM向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：苏银川  汪晶晶

　　电话：0826-2983188、2983049

　　邮箱：GAAZ@SC-AAA.COM

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众          公告编号：2025-062

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于选举公司董事长及补选董事会战略

　　与投资委员会主任委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开了第七届董事会第三十三次会议，选举公司董事长并补选公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，现将有关事项公告如下：

　　一、选举公司董事长

　　2025年10月9日公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，全体董事选举蔡松林先生任公司第七届董事会董事长，法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　二、补选董事会战略与投资委员会主任委员

　　2025年10月9日公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。补选蔡松林先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、刘俊勇先生共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　附件：蔡松林先生的简历

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　附件：

　　蔡松林先生简历

　　蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，本科学历。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部副科级组织员，广安市人事局副主任科员，广安市委组织部副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组成员、副主任(副县级)，广安市财政局党组成员、副局长，广安市金融工作局党组书记、局长(正县级)，广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事。