农心作物科技股份有限公司 关于拟减少注册资本的公告

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下：

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象现已离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述已离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计60,000股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟于上述限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本60,000元，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次公司拟减少注册资本情况及通知债权人的安排如下：

　　一、本次拟减少注册资本情况：

　　二、通知债权人的安排

　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项，于股东大会审议通过后履行通知债权人的义务和程序。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2025-061

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于调整限制性股票回购价格

　　并回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并予以注销。

　　2、公司2025年限制性股票激励计划首次授予价格为8.74元/股，鉴于在激励计划存续期间，公司实施了2024年年度利润分配方案，因此依照2025年限制性股票激励计划的规定调整本次限制性股票回购价格，调整后的回购价格为8.59元/股，按调整后的价格计算，本次限制性股票回购所需支付的回购资金预计为515,400元，该等回购资金均以公司自有资金支付。

　　3、本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由当前100,000,000股减少至99,940,000股（不考虑因其他事项导致的公司股份总数变动情形），具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象（现已离职）已获授但尚未解除限售60,000股限制性股票回购注销并根据2025年限制性股票激励计划相关规定对回购价款进行调整，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

　　（一）2025年2月27日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，并出具了专项意见。

　　（二）2025年2月27日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第八次独立董事专门会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司监事会就2025年限制性股票激励计划相关事项进行核查，并出具了同意的核查意见。2025年2月28日，公司披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-010）《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　（三）2025年2月28日至2025年3月9日，公司对2025年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年3月15日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-014）。

　　（四）2025年3月20日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司已依照规定披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-016）。

　　（五）2025年3月20日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，并出具了专项意见。

　　（六）2025年3月20日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第九次独立董事专门会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核查意见。2025年3月21日，公司披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）、《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》。

　　（七）2025年4月9日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-021），完成公司2025年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予登记133人，共授予登记119.50万股限制性股票，限制性股票登记完成日为2025年4月8日。

　　（八）2025年10月10日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，并出具了专项意见。

　　（九）2025年10月10日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第十四次独立董事专门会议和第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司根据2025年限制性股票激励计划的相关规定，对2025年限制性股票激励计划所规定的限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格（含预留部分）由8.74元/股调整为8.59元/股；对2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象（现已离职）已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票回购注销。

　　二、本次限制性股票回购价格的调整方法及调整情况

　　（一）回购价格的调整方法

　　1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

　　P＝P0÷(1＋n)

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

　　2、配股

　　P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）

　　3、缩股

　　P＝P0÷n

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

　　4、派息

　　P＝P0-V

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。

　　5、在公司发生增发新股、回购股票的情况下，限制性股票的回购价格不做调整。

　　（二）激励计划存续期内公司权益分派情况

　　2025年限制性股票激励计划存续期内，公司实施完成了2024年年度权益分派方案，以公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利14,964,636.75元，公司2024年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司2025年7月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司2024年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2025-042）。

　　（三）回购价格调整结果

　　鉴于公司于激励计划存续期内实施了2024年年度权益分派方案，根据上述回购价格调整规定，公司对本次限制性股票回购价格予以调整，具体计算方式如下所示：

　　P＝P0-V=8.74-0.15=8.59（元/股）

　　调整后，限制性股票回购价格（含预留部分）由8.74元/股调整为8.59元/股。

　　三、 本次拟回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　根据公司2025年限制性股票激励计划及相关法律法规的规定，激励对象因个人原因主动辞职、公司裁员而离职、劳动合同到期本人不愿意续签、协商一致解除劳动合同等，而不在公司或其子公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，因此公司拟回购注销前述已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　（二）回购注销数量

　　本次回购注销的限制性股票数量共计60,000股。

　　（三）回购价格

　　根据2025年限制性股票激励计划的相关规定，经调整后，本次限制性股票回购价格为8.59元/股。

　　（四）本次回购注销限制性股票的资金来源

　　本次限制性股票的回购资金金额按调整后的回购价格计算为人民币515,400元，回购资金来源为公司自有资金。

　　四、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

　　本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由当前100,000,000股减少至99,940,000股（不考虑因其他事项导致的公司股份总数变动情形），具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，本次部分限制性股票回购注销完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权分布结构仍具备上市条件。

　　本次部分限制性股票回购注销完成后，预计股本结构变动如下表所示：

　　注：上表中部分比例合计数与各明细数直接相加之和存在尾差，系四舍五入造成。

　　五、本次拟回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　六、本次拟回购注销部分限制性股票的相关意见

　　（一）董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　董事会薪酬与考核委员会同意本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　经审议，独立董事专门会议认为：本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　独立董事专门会议对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。

　　（三）董事会意见

　　经审议，董事会认为：本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　董事会同意本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　监事会对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。

　　（五）律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：

　　本次回购、本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定；本次回购的原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定；本次调整的原因、具体情况符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定；公司尚需按照《管理办法》等相关法律、法规的规定,就本次回购履行相应的信息披露义务及办理相应后续手续等事项。

　　（六）独立财务顾问意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：

　　截至本报告出具日，农心作物科技股份有限公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。本次回购注销事项尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定提交公司股东大会审议并在规定期限内办理相应后续手续。

　　七、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；

　　3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　4、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；

　　5、《上海市锦天城律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》；

　　6、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于农心作物科技股份有限公司2025年限制性股票计划调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-058

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长郑敬敏先生、董事郑杨柳女士、刘永孝先生、独立董事郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事王小见先生、袁江先生、卫少安先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　董事会意见：

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　董事会同意本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告、上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

　　二、审议通过《关于拟减少注册资本的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》（公告编号：2025-062）。

　　三、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　与会董事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

　　3.01《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-063）《农心作物科技股份有限公司章程》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）。

　　四、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

　　与会董事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

　　4.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.03《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.05《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.06《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.07《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.08《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.09《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.10《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.11《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.12《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.13《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.14《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.15《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.16《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.17《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.18《关于修订＜会计师事务所选聘管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.19《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.20《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.21《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中子议案4.01至4.04尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）及各项制度。

　　五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-065）。

　　六、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　与会董事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

　　6.01 《关于提名郑敬敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.02 《关于提名王小见先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.03 《关于提名郑杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.04 《关于提名袁江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司第三届董事会非独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

　　公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事，公司第三届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会。

　　本次董事会换届选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

　　七、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生4人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　与会董事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

　　7.01 《关于提名席晓娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.02 《关于提名花荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.03 《关于提名董南雁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.04 《关于提名段亚冰先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　上述独立董事候选人中，董南雁先生为会计专业人士，花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明或证书，席晓娟女士尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司第三届董事会独立董事候选人简历及有关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

　　八、审议通过《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第三届董事会董事候选人即公司第二届董事会现任董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生对本项议案回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于拟定公司第三届董事会董事薪酬的公告》（公告编号：2025-067）。

　　九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2025-068）。

　　十、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日