重庆再升科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2025-086

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月10日

　　(二) 股东会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事谢佳女士、独立董事刘斌先生因工作原因未能出席；

　　2、 董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、刘正琪女士、杨金明先生、易伟先生、雷伟先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因工作原因未能列席。

　　二、 审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2025年半年度现金分红预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年9月18日公告的《再升科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》及2025年9月30日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

　　2、 出席本次股东会的股东未对议案投票表决的，视为弃权处理。

　　3、 若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%的，为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：雷美玲、秦悦航

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2025-087

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年9月30日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年10月10日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中委托出席2人，董事谢佳女士委托董事陶伟先生进行表决，并代为签署有关文件；独立董事刘斌先生委托独立董事龙勇先生进行表决，并代为签署有关文件）。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-088）。

　　公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：临2025-089）。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月11日

　　证券代码：603601       证券简称：再升科技       公告编号：临2025-088

　　债券代码：113657       债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序：公司于2025年10月10日，先后召开第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构华福证券有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

　　（三） 资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

　　1、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元（不含税）后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元，上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

　　上述资金于2022年10月12日全部到位,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

　　2、 募集资金项目情况

　　本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目如下：

　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金442,495,528.98元（含前期投入置换185,275,259.66元），募集资金余额为68,831,419.66元。

　　由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

　　（四）投资方式

　　公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

　　（五）投资期限

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　（六）实施方式

　　董事会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　　（八）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年10月10日，先后召开第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项不涉及关联投资，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致收益率产生波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

　　3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

　　4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查；

　　5、独立董事有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，同时不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司获得较好的投资回报。

　　公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构华福证券认为：

　　（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

　　（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。

　　（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　基于以上意见，保荐机构对再升科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2025-089

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（以下简称“该项目”）”达到预定可使用状态时间由2025年11月30日延期至2026年11月30日。募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途均无变化。华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　●本次募集资金投资项目延期事项无需提交股东会审议。

　　公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由2025年11月30日延期至2026年11月30日，上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途变更。公司董事会审计委员会对此发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额502,801,886.79元已由保荐机构（主承销商）于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　截至2025年6月30日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于2023年11月完成改造升级，陆续投产。

　　截至2025年6月30日，2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金44,249.55万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为6,883.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、募集资金投资项目延期情况及原因

　　（一）募投项目历史延期情况

　　因受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建设周期24个月延期至36个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期18个月延期至24个月。

　　本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提高募集资金使用效率的原则，公司拟适当调整投资节奏，将干净空气过滤材料生产线根据市场订单需求变化情况规划建设；同时根据新的工艺技术进步要求，调整、优化、改进生产线配置，丰富产品类别，更好满足客户不同需求，提升项目竞争能力。公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，将该项目达到预定可使用状态的日期延长。2024年5月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态的日期延长到2025年11月30日。

　　（二）本次部分募投项目延期情况

　　根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”进行延期，具体情况如下：

　　（三）募集资金投资项目延期的原因

　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司根据行业发展变化、客户需求调整及自身实际经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。截至本公告披露日，“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”主体厂房、配套厂区道路、环保、消防、安全等辅助设施和给排水、供电等公用工程已建成，第一阶段干净空气过滤材料产线（本项目部分产能）已经建设完毕并投入使用，且保持了较高的产能利用率和产销率。

　　根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年11月30日。后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进剩余生产线的建设，降低募集资金的使用风险。

　　四、 募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司从实际出发，针对该项目实施情况做出的审慎决定。此次延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的变更，不会对该募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期发展规划与股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司将密切关注项目的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　五、 本次部分募投项目延期履行的审议程序

　　2025年10月10日，公司先后召开第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构发表了无异议的意见。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，募投项目延期事项由于未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，无需提交公司股东会批准。

　　六、 保荐机构对本次部分募投项目延期的意见

　　经核查，保荐机构华福证券认为：

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做

　　出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不

　　涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相

　　改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合

　　相关法律、法规、规范性文件的要求。因此，保荐机构对公司本次部分募集资

　　金投资项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

　　（三）《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月11日