赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002898         证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年10月9日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年10月10日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，经与会董事共同推举，会议由董事殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　殷惠军先生当选公司第四届董事会董事长。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-085）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　陈科先生当选公司第四届董事会副董事长。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-085）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略决策委员会主任委员的议案》

　　补选殷惠军先生为公司第四届董事会战略决策委员会主任委员。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-085）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆          公告编号：2025-083

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议：2025年10月10日（星期五）15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9：15-15：00。

　　（2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事张建民先生主持本次会议。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　（1）出席会议的股东及股东授权委托代表70人，代表股份41,078,115股，占公司有表决权股份总数的40.5656％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,756,360股，占公司有表决权股份总数的12.5972％。通过网络投票的股东68人，代表股份28,321,755股，占公司有表决权股份总数的27.9684％。

　　（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）68人，代表股份3,409,650股，占公司有表决权股份总数的3.3671％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东67人，代表股份3,409,550股，占公司有表决权股份总数的3.3670％。

　　（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

　　1.审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：

　　同意40,986,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7768％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,317,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3106％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8740％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8154％。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　2.审议并通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意40,986,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7768％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,317,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3106％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8740％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8154％。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　3.审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意40,986,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7768％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,317,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3106％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8740％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8154％。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、韦显豪律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.赛隆药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2.关于赛隆药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告！

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002898         证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-085

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会战略决策委员会主任委员的议案》。具体情况如下：

　　一、选举董事长情况

　　同意选举殷惠军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、选举副董事长情况

　　同意选举陈科先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、补选战略决策委员会主任委员情况

　　同意补选殷惠军先生为公司第四届董事会战略决策委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选后的第四届董事会战略决策委员会组成人员如下：

　　战略决策委员会：殷惠军（主任委员）、陈科、陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　附件：简历

　　1.殷惠军先生简历

　　1971年出生，中共党员，医学博士，生物学博士后，南开大学特聘教授，中国中医科学院西苑医院博士生导师，主任医师，中国国籍。曾任中国科学院遗传与发育生物学研究所博士后、中国中医科学院西苑医院心血管病中心副主任、实验室主任，中国中医科学院国际合作处处长，华润医药集团有限公司副总裁、高级副总裁、首席科学家，中国医药研究开发中心有限公司董事长、党委书记，华润生物医药有限公司董事长、总经理。现任中国药师协会副会长、圣诺医药非执行董事、公司董事。

　　截至目前，殷惠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2.陈科先生简历

　　1986年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，有香港居民身份证。曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京奇虎科技有限公司，中投信联(深圳)资产管理有限公司，曾任苏州倾襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，现任超新星集团控股有限公司执行董事、苏州互襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资合伙人、公司董事、总裁。

　　截至目前，陈科先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。