深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000070     证券简称：特发信息    公告编号：2025-43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；

　　网络投票起止时间：2025年10月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间；

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室；

　　（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

　　（4）股权登记日：2025年9月29日；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长李宝东先生；

　　（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计707人，代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335,624,993.00股，占公司有表决权股份总数的38.6490%

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东705人，代表股份9,893,068股，占公司有表决权股份总数的1.1392％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。

　　1.提案名称：

　　2.提案的表决情况

　　本次股东会对前述提案的表决结果如下：

　　注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

　　其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

　　注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《特发信息股东会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事制度》四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。

　　三、律师见证情况

　　本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.深圳市特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000070     证券简称：特发信息  公告编号：2025-44

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于董事辞职情况

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于选举职工代表董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于近日召开职工代表大会并形成决议。经与会职工代表审议，会议选举黄斌先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，黄斌先生已完成职工代表董事的公示、备案等程序，自本次股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》后开始正式履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　黄斌先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。黄斌先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、 备查文件

　　1.非独立董事辞职报告

　　2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　附件：

　　黄斌，男，汉族，1984年12月出生，中共党员，硕士学历。2008年6月至2014年4月任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员，2014年4月至2021年7月任深圳市特发信息股份有限公司办公室主任，2021年7月至今任深圳市特发信息股份有限公司党委副书记，2021年12月至今任深圳市特发信息股份有限公司工会委员会主席。

　　黄斌先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。