智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份       公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选蒋悟真先生为第十届董事会独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事分别为一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

　　经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订＜公司章程＞的议案》的通过为前提。

　　蒋悟真先生已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　附件：蒋悟真先生简历

　　蒋悟真先生，1972年生，中国国籍，湖南大学经济学博士，中国人民大学法学博士后，无境外永久居留权。曾任湖南大学讲师、副教授，江西财经大学副教授、教授、博导、院长，现任华南理工大学法学院教授、博导、院长，兼任湖南尔康制药股份有限公司独立董事，苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，蒋悟真先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　智度科技股份有限公司

　　第十届董事会独立董事专门会议

　　2025年第二次会议决议

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事2人，实际参加2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　经审查，我们认为：公司本次变更部分回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的审慎决策，将部分回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次部分回购股份用途变更事项。

　　独立董事签名：王利娜    刘广飞

　　2025年10月9日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份        公告编号：2025-035

　　智度科技股份有限公司

　　关于为全资子公司（含全资孙公司）

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司、全资孙公司提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司广州智度亦复信息网络有限公司（以下简称“广州智度”）及上海菲索广告有限公司（以下简称“上海菲索”）2024年及最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）及其全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）、上海佑迎广告有限公司（以下简称“上海佑迎”）、广州智度、上海菲索（以下合称“被担保人”）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度公司”）即将签订2026年度百度核心分销商合同以及与此协议有关其他已签署或即将签署的合作协议（以下合并简称“《合作协议》”）。为支持公司全资子公司的发展，应百度公司的要求，公司拟为被担保人在2026年1月1日至2027年12月31日期间（基于百度公司分销商合作的特殊性及相关合同约定，在签署下一年度分销商合同前，《合作协议》实际仍然延续及履行，最长可延续一个自然年，并因此产生相应债务）因《合作协议》（包括已签署合作协议和未签署但已实际履行合作协议）产生的所有债务，金额在人民币4亿元内，向百度公司做出连带责任保证。保证期间为三年，即自被担保人与百度公司因《合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年。

　　公司于2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了以上事项（表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权）。

　　由于本次担保事项的被担保方中广州智度及上海菲索2024年及最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　1、被担保人：上海智度亦复信息技术有限公司

　　成立日期：2014年7月1日

　　注册地址：上海市徐汇区华泾路507号5幢119室

　　法定代表人：陈莉

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，电脑图文设计制作，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：智度亦复为公司全资子公司。

　　经公司在中国执行信息公开网查询，智度亦复不属于失信被执行人。

　　2、被担保人：西藏亦复广告有限公司

　　成立日期：2015年06月11日

　　注册地址：拉萨经济技术开发区总部壹号公馆1幢6层601房

　　法定代表人：陈莉

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：电脑图文设计制作；设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划；商务咨询、经济信息咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。

　　股权结构：西藏亦复为公司全资子公司智度亦复的全资子公司。

　　经公司在中国执行信息公开网查询，西藏亦复不属于失信被执行人。

　　3、被担保人：上海佑迎广告有限公司

　　成立日期：2014年9月15日

　　注册地址：上海市徐汇区华泾路507号5幢127室

　　法定代表人：陈莉

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划（除经纪），商务咨询（除经纪），会务服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：上海佑迎为公司全资子公司智度亦复的全资子公司。

　　经公司在中国执行信息公开网查询，上海佑迎不属于失信被执行人。

　　4、被担保人：广州智度亦复信息网络有限公司

　　成立日期：2022年3月3日

　　注册地址：广州市花都区凤凰南路56号之三401-4室

　　法定代表人：陈莉

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：电影制片;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用家电零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理;企业形象策划;会议及展览服务;市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨询服务;版权代理;贸易经纪;文艺创作;组织文化艺术交流活动;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务;数据处理服务;人工智能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;电子出版物制作;广播电视节目制作经营;电影发行;信息网络传播视听节目;电视剧制作;电视剧发行;互联网信息服务;网络文化经营

　　股权结构：广州智度为公司全资子公司智度亦复的全资子公司。

　　经公司在中国执行信息公开网查询，广州智度不属于失信被执行人。

　　5、被担保人：上海菲索广告有限公司

　　成立日期：2013年07月04日

　　注册地址：上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢225室（上海长江经济园区）

　　法定代表人：陈莉

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，经济信息咨询，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：上海菲索为公司全资子公司智度亦复的全资子公司。

　　经公司在中国执行信息公开网查询，上海菲索不属于失信被执行人。

　　（二）主要财务指标

　　1、上海智度亦复信息技术有限公司主要财务指标（合并报表）

　　单位：元

　　2、西藏亦复广告有限公司主要财务指标（个别报表）

　　单位：元

　　3、上海佑迎广告有限公司主要财务指标（个别报表）

　　单位：元

　　4、广州智度亦复信息网络有限公司（个别报表）

　　单位：元

　　5、上海菲索广告有限公司（个别报表）

　　单位：元

　　三、担保函主要内容

　　1、担保人：智度科技股份有限公司

　　2、担保金额：4亿元（人民币）

　　3、被担保人：上海智度亦复信息技术有限公司、西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司、广州智度亦复信息网络有限公司、上海菲索广告有限公司

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、保证期间：公司承担保证责任的保证期间为三年，即自《合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、担保范围：百度公司在《合作协议》中对被担保人所享有的所有债权，包括但不限于合同欠款、违约金、罚金、多享受优惠、利息及实现债权全部费用（包括但不限律师费、差旅费、担保费、诉讼费）等。百度公司与被担保人变更、补充上述合同内容的，公司保证被担保人会及时告知公司且公司表示认可并会按照担保函约定向百度公司承担连带保证责任。

　　被担保人如违反上述合同约定，未及时向百度公司付款，公司会在百度公司通知送达之日起10个工作日内按通知金额、方式为其清偿所有债务，百度公司给予其的任何宽限或沟通方案，不视为百度公司对本保证函中权益的放弃，也不影响公司履行连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司智度亦复及其子公司西藏亦复、上海佑迎、广州智度、上海菲索提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有控制权，董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司、孙公司提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规。

　　由于本次担保事项的被担保方中广州智度及上海菲索2024年及最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交股东会审议。因智度亦复、西藏亦复、上海佑迎、广州智度、上海菲索为公司并表范围内全资子公司、孙公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年8月31日，公司及控股子公司仍处于担保期间的对外担保总额度为8.40亿元（全部为公司对控股子公司的担保），占公司2024年经审计净资产的比例为20.18%；公司及控股子公司实际所需承担的担保余额为0元。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他

　　1、担保函；

　　2、董事会决议。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000676                  证券简称：智度股份                  公告编号：2025-036

　　智度科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月20日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提交本次股东会审议的议案已经2025年10月10日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、本次增选的独立董事为1人，议案4.00采用非累积投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2025年10月13日至10月24日。

　　（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

　　邮政编码：510806

　　电话号码：020-28616560

　　传真号码：020-28616560

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：许晓青  马银

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、第十届监事会第十次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日