仁和药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2024-036

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月13日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

　　本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　三、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　四、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　五、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　六、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　七、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　八、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　九、审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十一、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十二、审议通过了《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十三、审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十四、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十五、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十六、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十七、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十八、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十九、审议通过了《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十、审议通过了《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十一、审议通过了《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十二、审议通过了《关于修订＜证券投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十三、审议通过了《关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十四、审议通过了《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十五、审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十六、审议通过了《关于新增＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十七、审议通过了《关于新增＜信息披露暂缓和豁免管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十八、审议通过了《关于新增＜特定对象来访接待管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二十九、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意在 2025 年10月29日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会的议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月一十三日

　　证券代码：000650                  证券简称：仁和药业                  公告编号：2025-038

　　仁和药业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月29日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年10月22日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、以上提案均已经本公司第十届董事会第三次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于2025年10月13日在公司指定信息披露媒体《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案4.00至11.00为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　提案1.00、提案2.00、提案3.00提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、特别强调事项：本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2025年10月28日（上午9∶00—12∶00 下午13∶30—16∶30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　5、联系方式：

　　联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

　　联系人：陈国锋

　　电 话：0791－83896755

　　传 真：0791－83896755

　　邮政编码：330038

　　与会股东的交通及食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360650，

　　2、投票简称：仁和投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年10月29日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年10月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　仁和药业股份有限公司：

　　兹委托      先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

　　本人（本单位）对本次2025年度第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　委 托 人 姓 名：                      委托人身份证号：

　　委托人股东账户：                      委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号：

　　受托人签名：

　　签署日期：      年      月     日

　　本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件三：

　　参会股东登记表