三力士股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：002224                     证券简称：三力士              公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月29日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2025年10月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年10月）》及《公司章程修订对照表》。

　　议案1需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2025年10月28日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部，邮编：312030，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。

　　2、登记时间：2025年10月28日（9:00-11:30、13:00-15:30）

　　3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部

　　4、会议联系人：何磊

　　联系电话：0575-84313688

　　传真号码：0575-84318666

　　联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园

　　邮 编：3120305、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东会未设置总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月29日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15至下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                  先生(女士)代表                   单位(个人)出席三力士股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人对本次股东会提案表决意见：

　　委托人签名（盖章）：                                      受托人签名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2025-038

　　三力士股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2025年10月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2025年10月13日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年10月）》及《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

　　2.审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司2025年10月14日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月十四日