红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次临时会议 决议公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2025-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十七次临时会议以电子邮件方式于2025年10月10日发出通知和会议材料，并于2025年10月13日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信，期限1年，具体品种包括但不限于利率为市场利率的流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商票保贴，金额不超过人民币50,000万元或等值外币（以下简称“本次授信”）。本次授信用于置换存量流动资金贷款和公司及下属子公司日常经营周转，公司之全资子公司芜湖红星美凯龙世贸家居广场有限公司、长沙市银红家居有限公司分别以其持有的皖（2023）芜湖市不动产权第1461121号的房产、湘（2020）长沙市不动产权第0004979号的房产为本次授信提供抵押担保。具体以签署的担保合同为准。

　　公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授信及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等授信及担保条件。

　　表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过《关于董事调职的议案》

　　因车建兴先生不再于本公司担任管理职务，自2025年10月13日起，车建兴先生由执行董事调任为非执行董事，任期不变，任期届满后可以连选连任。同时车建兴先生将继续担任本公司提名委员会、战略与投资委员会委员职务。车建兴先生已确认其与董事会和本公司并无意见分歧，亦无任何与其调任有关而须知会公司股东、上海证券交易所或香港联合交易所之其他事宜。

　　调职后，车建兴先生在其任期内将不领取任何薪酬。

　　表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任朱家桂先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

　　以上事项已经公司提名委员会审议通过。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号:2025-077）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2025-077

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定以及根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，经公司总经理提名、提名委员会推荐，公司于2025年10月13日召开第五届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱家桂先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　朱家桂先生个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　附件：《朱家桂先生个人简历》

　　朱家桂先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学，获学士学位。朱家桂先生曾于2001年7月至2013年1月任职于苏宁电器集团有限公司，先后担任副总经理、市场管理中心总经理；2013年4月加入公司，历任招商中心副总裁助理、中心总经理，副董事长特别助理、助理总裁、执行总裁。

　　朱家桂先生未持有公司股票，除上述披露外，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件：《朱家桂先生个人简历》

　　朱家桂先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学，获学士学位。朱家桂先生曾于2001年7月至2013年1月任职于苏宁电器集团有限公司，先后担任副总经理、市场管理中心总经理；2013年4月加入公司，历任招商中心副总裁助理、中心总经理，副董事长特别助理、助理总裁、执行总裁。

　　朱家桂先生未持有公司股票，除上述披露外，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。