中节能万润股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份         公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议，决定于2025年10月29日召开公司2025年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间：2025年10月29日（星期三）

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月23日（星期四）

　　7、会议的出席对象：

　　（1）截至2025年10月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表如下：

　　注意事项：

　　对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（二）特别提示和说明

　　1、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案由公司第六届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案的内容详见公司于2025年10月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-062）及其他相关公告。

　　2、本次股东大会议案1和议案2的子议案2.01、2.02为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、本次股东大会议案2为逐项表决事项。

　　4、本次股东大会议案4所涉事项为关联交易事项，关联股东须回避表决。关联交易具体情况详见公司于2025年10月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

　　5、本次股东大会议案5仅选举一名非独立董事，故不采取累积投票制。

　　6、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月24日（星期五）下午4:30前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年10月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

　　4、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件（格式见附件二），以便验证入场；

　　（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

　　（4）会议联系人和联系方式：

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、万润股份：第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称为“万润投票”。

　　2、填报表决意见或选票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日上午9:15，结束时间为2025年10月29日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　中节能万润股份有限公司：

　　本人/本机构（委托人）现为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）股东，兹全权委托                        先生/女士（身份证号                           ）代理本人/本机构出席万润股份2025年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　1、是 □                                      2、否 □

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持有的股份性质：

　　委托日期：2025年   月   日

　　受托人签名：

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份        公告编号：2025-065

　　中节能万润股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见。

　　2、本次不涉及变更会计师事务所。

　　3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。

　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2014年1月2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326，首席合伙人为张先云。

　　截至2024年末，合伙人62人，注册会计师379人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。

　　2024年度经审计的收入总额为41,763.29万元，其中审计业务收入为24,637.37万元，证券业务收入为6,401.21万元。

　　2024年度上市公司审计客户家数30家，上市公司审计收费3,599.00万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2024年本公司同行业上市公司审计客户家数20家。

　　2、投资者保护能力

　　中证天通已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，2024年末职业风险基金为1,203.41万元。职业保险购买及职业风险基金计提符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　中证天通的审计服务收费是按照业务责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加项目的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2025年度审计费用预计不超过200万元人民币，其中：年报审计费用预计150万元，内部控制审计费用预计50万元。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层与中证天通签署相关协议并根据实际业务情况与其协商确定2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　中证天通为公司2024年度审计机构，其具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构职责，其出具的报告能够客观、真实反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

　　公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过全面考察了解，公司拟继续聘请中证天通为公司2025年度审计机构。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司于2025年10月13日召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，经核查，董事会审计委员会认为中证天通具有良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货及相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意续聘中证天通作为公司2025年审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第十六次会议审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决的情况

　　公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2025年度的审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、万润股份：第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、万润股份：第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、万润股份：第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　4、中证天通关于基本情况的说明；

　　5、中证天通相关资质文件（会计师事务所营业执照、执业证书及从事证券服务业务会计师事务所名录，主要负责人、监管业务联系人及拟负责具体审计业务人员的信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证及执业证照）。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2025-063

　　中节能万润股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于2025年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召集并主持。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　修订后的《万润股份：公司章程（2025年10月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、万润股份：第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2025-062

　　中节能万润股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、崔志娟、邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　修订后的《万润股份：公司章程（2025年10月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于修订公司部分管理制度的议案》；

　　为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度。逐项表决情况如下：

　　（一） 关于修订公司《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东会议事规则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 关于修订公司《独立董事制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 关于修订公司《审计委员会年报工作制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 关于修订公司《独立董事专门会议工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五） 关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七） 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九） 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十） 关于修订公司《内部控制制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一） 关于修订公司《内部审计制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二） 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三） 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更改制度名称为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四） 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五） 关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六） 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七） 关于修订公司《特定对象来访接待管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八） 关于修订公司《远期结售汇内控管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九） 关于修订公司《年报工作制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十） 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》并更改制度名称为《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十一） 关于修订公司《突发事件应急处理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十二） 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十三） 关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《万润股份：关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案中（一）至（六）项子议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《万润股份：关于制定公司部分管理制度的议案》；

　　为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定部分管理制度。逐项表决结果如下：

　　（一） 关于制定公司《市值管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《万润股份：关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据实际业务情况与其协商确定2025年度审计费用。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

　　关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　六、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》；

　　关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　七、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会提名委员会对王晓霞女士的个人履历等资料进行了审查，认为王晓霞女士未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒，任职条件和任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会同意提名王晓霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　王晓霞女士简历详见附件。

　　王晓霞女士的任职条件和任职资格已于本次董事会会议召开前，经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　八、审议并通过了《万润股份：关于召开公司2025年第三次临时股东大会会议的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司于2025年10月29日(星期三)下午2:00于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

　　《万润股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　备查文件：

　　1、 万润股份：第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、 万润股份：第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议；

　　3、 万润股份：第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　4、 万润股份：第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　附件：

　　王晓霞女士简历：

　　王晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，中共党员，管理学硕士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部报表主管、财务部（资金部）副部长，山东省鲁盐集团有限公司财务部部长，山东省鲁盐集团新泰有限公司董事，山东菜央子盐场有限公司监事，山东省鲁盐集团鲁南有限公司董事，山东鲁银新材料科技有限公司董事；现任鲁银投资集团股份有限公司财务运营管理中心副主任，山东省鲁盐集团有限公司董事、财务总监，鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事，山东省鲁盐集团潍坊有限公司董事，鲁银（菏泽）盐业有限公司财务负责人。除上述情形之外，王晓霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王晓霞女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；王晓霞女士不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。