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北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

  证券代码:603392        证券简称:万泰生物         公告编号:2025-047

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,本次会议豁免通知时限要求,公司于2025年10月15日以专人送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

  根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本,同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

  为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性,增强公司的核心竞争力,公司将积极探索其他可行的激励方案,公司后续将结合市场环境和实际情况,待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-048)。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东会审议。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司监事会

  2025年10月16日

  

  证券代码:603392        证券简称:万泰生物        公告编号:2025-049

  北京万泰生物药业股份有限公司

  关于召开2025年第一次临时股东会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东会召开日期:2025年10月31日

  ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东会类型和届次

  2025年第一次临时股东会

  (二) 股东会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2025年10月31日   14点00分

  召开地点:北京市昌平区科学园路31号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2025年10月31日

  至2025年10月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东会审议议案及投票股东类型

  

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,具体情况参见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公 司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

  (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  3、异地股东可以采用书面信函或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com办理登记,不接受电话登记。

  (二)登记时间:2025年10月27日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

  六、 其他事项

  (一)联系方式:

  联系部门:证券部

  联系电话:010-59528820

  联系传真:010-89705849

  联系地址:北京市昌平区科学院路31号

  邮编:102206

  (二)本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2025年10月16日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京万泰生物药业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东账户号:

  

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月   日

  备注:

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603392        证券简称:万泰生物          公告编号:2025-046

  北京万泰生物药业股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议豁免通知时限要求,公司于2025年10月15日以专人送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

  根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本,同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

  为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性,增强公司的核心竞争力,公司将积极探索其他可行的激励方案,公司后续将结合市场环境和实际情况,待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-048)。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东会审议。

  2、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

  同意召开2025年第一次临时股东会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-049)。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2025年10月16日

  

  证券代码:603392           证券简称:万泰生物           公告编号:2025-048

  北京万泰生物药业股份有限公司

  关于变更部分回购股份用途并注销的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  变更部分回购股份用途:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

  拟注销股份数量:729,970股,占公司当前总股本的比例为0.0577%。

  本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

  公司于2025年10月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关事项公告如下:

  一、回购股份方案及实施情况

  2022年8月5日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、2022年8月13日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-070)、《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-072)。

  2022年12月21日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份1,585,320股,占回购完成时公司总股本的0.1750%,存放于公司开立的回购专用证券账户。具体内容详见公司于2022年12月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-103)。

  二、回购股份的使用情况

  2023年3月9日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议,并于2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年3月10日、2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  2023年5月10日,公司“北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的855,350股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京万泰生物药业股份有限公司—2023年员工持股计划”。2024年3月28日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2023-041)、《北京万泰生物药业股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》(公告编号:2024-024)。

  截至本公告披露日,公司回购专用证券账户股份已使用855,350股,用于公司2023年员工持股计划,尚有729,970股未使用。

  三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

  根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本,同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

  为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性,增强公司的核心竞争力,公司将积极探索其他可行的激励方案,公司后续将结合市场环境和实际情况,待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。

  四、本次回购股份注销前后公司股本结构变动情况

  本次变更部分回购股份用途后,公司回购专用证券账户中的729,970股将被注销,注销完成后公司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。公司股本结构变动情况如下:

  单位:股

  

  注:具体股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

  五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

  本次变更部分回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,并结合公司实际情况进行,不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

  六、本次变更部分回购股份用途并注销的决策程序

  公司于2025年10月15日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。本次变更部分回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议。

  同时,公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2025年10月16日

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