上海万业企业股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

　　证券代码：600641               证券简称：万业企业               公告编号：临2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月 15日召开公司第十二届董事会临时会议，审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举公司董事（代表公司执行事务的董事）余舒婷女士（简历详见附件）担任公司法定代表人，任期至公司第十二届董事会任期届满之日止。

　　公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监管部门的登记为准。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2025年10月16日

　　附件

　　余舒婷女士简历

　　余舒婷女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学学士。曾任中国出口信用保险公司广州业务处部门经理；先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公司副董事长兼副总裁。

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业       公告编号：临2025-061

　　上海万业企业股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

　　3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、 议案名称：修订《独立董事制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、 议案名称：修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、 议案名称：修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、 议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案 1-3为非累积投票议案，议案4为累积投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　全部议案对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方杰、巫昊南

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议