唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000856   证券简称：冀东装备   公告编号：2025-33

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年10月15日  下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：焦留军先生

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.会议总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东250人，代表股份70,606,683股，占公司有表决权股份总数的31.1043％。

　　2.现场出席会议情况

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份68,104,899股，占公司有表决权股份总数的30.0022％。

　　3.通过网络投票出席会议情况

　　本次股东会通过网络投票出席会议的股东247人，代表股份2,501,784股，占公司有表决权股份总数的1.1021％。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份2,506,684股，占公司有表决权股份总数的1.1043％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0022％

　　通过网络投票的中小股东247人，代表股份2,501,784股，占公司有表决权股份总数的1.1021％。

　　5.其他人员出席会议情况

　　公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（二）表决结果

　　1.议案1.00：关于使用公积金弥补亏损的议案

　　总表决情况：同意70,354,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424％；反对217,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3080％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,254,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9276％；反对217,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6762％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3963％。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　（二）律师姓名：张征、徐晓海

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年10月16日

　　证券代码：000856   证券简称：冀东装备  公告编号：2025-34

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第八届董事会第八次会议、2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体详见2025年9月27日公司于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：XYZH/2025BJAA3B0440），截至2024年12月31日，公司母公司所有者权益427,163,474.98元，其中：实收资本227,000,000元、资本公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为-239,136,914.68元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司使用母公司盈余公积14,578,286.19元和资本公积200,000,000元，两项合计214,578,286.19元弥补母公司累计亏损。

　　根据财政部相关规定，公司特此就本次用公积金弥补亏损事宜向社会公告，请公司债权人对其债务风险进行合理评估。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年10月16日