浙江伟星新型建材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2025-034

　　浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年10月16日（星期四）14:30开始。

　　网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00。

　　（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　（5）会议主持人：董事长金红阳先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计397名，代表公司股份1,055,318,233股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2025年10月9日，公司总股本为              1,592,037,988股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为20,170,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为1,571,867,988股）的67.1378%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表15名，代表公司股份1,008,417,032股，占公司有表决权股份总数的64.1541%；通过网络投票出席会议的股东382名，代表公司股份46,901,201股，占公司有表决权股份总数的2.9838%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）386名，代表公司股份60,381,195股，占公司有表决权股份总数的3.8414%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意1,055,063,912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9759%；反对182,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权72,064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意60,126,874股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5788%；反对182,257股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3018%；弃权72,064股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1193%。

　　（2）审议通过了《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》。

　　表决结果：同意1,055,070,776股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对192,457股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0182%；弃权55,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0052%。

　　（3）审议通过了《关于修订＜公司募集资金使用管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意1,055,030,412股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%；反对217,757股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权70,064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0066%。

　　（4）审议通过了《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意1,055,022,568股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9720%；反对227,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权68,664股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

　　（5）审议通过了《关于修订＜公司筹资管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意1,055,026,168股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9723%；反对224,501股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权67,564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。

　　（6）审议通过了《关于修订＜公司累积投票制实施细则＞的议案》。

　　表决结果：同意1,055,069,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9764%；反对176,401股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0167%；弃权72,164股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。

　　注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜（杭州）律师事务所律师郑彦和周晴对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜（杭州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月17日