孚日集团股份有限公司 关于公司子公司高密万仁热电有限公司 增加2025年度日常关联交易方的公告

　　股票代码：002083         股票简称：孚日股份        公告编号：临2025-053

　　本公司及董事、高管全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电能、热量、蒸汽，为消化其剩余产能，增加公司的效益，万仁热电与高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）于2025年4月7日签署了《热量供应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为1.5亿元，具体内容详见公司于2025年4月8日在巨潮资讯网披露的《2025年日常关联交易预计公告》（公告编号：临2025-018）。

　　近日，公司收到高密市城市发展集团有限公司（以下简称“高密城发”）出具的《关于由高密市城嘉热力有限公司（以下简称“城嘉热力”）进行集中供热相关业务的函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，凤城管网不再参与万仁热电开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城嘉热力承接。

　　公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。该事项已于2025年10月17日经公司第八届董事会第二十一次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　万仁热电与凤城管网于2025年4月7日签署了《热量供应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为1.5亿元，截至目前万仁热电与凤城管网已发生交易金额为8702万元。2025年冬季供热由城嘉热力承接凤城管网的业务，2025年10月10日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额不超过1.5亿元，《热量供应协议》自董事会审议通过之日起生效。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况介绍

　　1、城嘉热力

　　公司全称：高密市城嘉热力有限公司

　　公司类型：有限公司

　　公司住所： 山东省潍坊市高密市密水街道凤凰大街（东）266号

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：刘桂强

　　经营范围：许可项目：热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及定价依据

　　按照高密市发改局核定价格执行。

　　2、协议签署情况

　　2025年10月10日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额不超过1.5亿元，《热量供应协议》自董事会审议通过之日起生效。

　　关联交易各方于2025年10月15日就上述日常关联交易事项签订了《债务偿还及担保协议书》，因凤城管网与万仁热电存在合法有效的债权债务关系，高密城发和城嘉热力愿意为凤城管网就该述债务共同向万仁热电提供连带责任保证担保。

　　凤城管网尚欠万仁热电债务总计人民币163,297,892.56元。高密城发和城嘉热力愿意就该述债务共同向万仁热电提供连带责任保证担保，以担保凤城管网按时足额清偿该述债务。除就上述债务提供保证担保外，城嘉热力还应按期偿还城嘉热力与万仁热电新发生的债务，并确保每一会计年度末凤城管网欠万仁热电的债务以及城嘉热力欠万仁热电的债务之和均不会超过城嘉热力、万仁热电之间的供热业务当年度发生额。

　　《债务偿还及担保协议书》自董事会审议通过之日起生效。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　此项交易以市场价格按照高密市发改局核定价格执行，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。

　　上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

　　五、独立董事专门会议意见

　　本公司独立董事傅申特、姚虎明、石贵泉针对上述关联交易事项召开了2025年独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、《债务偿还及担保协议书》、《热量供应协议》等

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　股票代码：002083         股票简称：孚日股份        公告编号：临2025-055

　　孚日集团股份有限公司

　　关于董事范晓娜女士辞职的公告

　　本公司及董事、高管全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日收到公司董事范晓娜女士的书面辞职报告，范晓娜女士因个人原因，申请辞去公司董事的职务。范晓娜女士辞去公司董事后，不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范晓娜女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故范晓娜女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会谨向范晓娜女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　证券代码：002083                  证券简称：孚日股份                 公告编号：临2025-054

　　孚日集团股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月3日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月3日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月29日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、相关提案内容请参阅公司于2025年10月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别提示：

　　提案1为股东会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年10月31日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2025年10月31日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：孙晓伟、王大伟

　　电话：0536-2308043      传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月18日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362083

　　2. 投票简称：孚日投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15，结束时间为2025年11月3日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　委托股东签章：                    身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托有效期：

　　股票代码：002083                       股票简称：孚日股份                 公告编号：临2025-052

　　孚日集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年10月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025年10月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共8人，实际参加表决董事8人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

　　公司董事范晓娜女士因个人原因不再担任公司董事及董事会委员会的职务。根据《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，公司董事会同意提名管金连先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　二、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加2025年度日常关联交易方的议案》。

　　公司收到高密市城市发展集团有限公司出具的《关于由高密市城嘉热力公司（以下简称“城嘉热力”）进行集中供热相关业务的函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）不再参与与高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城嘉热力承接。

　　万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。

　　本公司的五名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、宫晓雁均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加2025年度日常关联交易方的公告》（公告编号：临2025-053）。

　　三、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

　　公司将于2025年11月3日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2025年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-054）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　附件一：

　　管金连：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东省委党校大学学历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员。未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。