大商股份有限公司关于回购注销 2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告

　　证券代码：600694          证券简称：大商股份          编号：2025－044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2025年3月4日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2025年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大商股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事谢彦君为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年3月15日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-007）。

　　4、2025年3月20日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2025年3月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-008）。

　　6、2025年3月20日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

　　7、2025年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2025-013），公司于2025年4月8日完成2025年限制性股票激励计划的登记工作，向符合条件的1名激励对象以13.03元/股的授予价格授予310.00万股限制性股票。

　　8、2025年10月17日，公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。

　　二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

　　1、回购注销原因、数量及价格

　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销”。

　　鉴于2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计341.00万股（调整后），将由公司回购注销，回购价格为10.936363元/股（调整后）。

　　2、回购资金总额与回购资金来源

　　公司就限制性股票回购事项支付的回购价款约3729.30万元，全部为公司自有资金。

　　三、 本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，届时公司股份总数预计将由347,767,828股变更为344,357,828股，公司股本结构变动如下：

　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　公司将在股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审批程序。上述事项不会对公司的经营业绩产生实质影响，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计341.00万股，由公司以调整后的回购价格回购注销。

　　六、律师法律意见书的结论意见

　　律师认为，公司回购价格、回购数量调整及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司应按照《管理办法》及《2025年限制性股票激励计划》的规定及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　证券代码：600694         证券简称：大商股份         编号：2025－045

　　大商股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》

　　及公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年10月17日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：

　　（一） 因公司回购注销2025年限制性股票激励计划的限制性股票，减少公司注册资本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改。

　　（二） 根据经营管理实际需要，公司将合并CEO与总经理岗位及相关权限与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度；

　　（三） 并对条款的表述进行整体修订及细节完善。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

　　本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

　　二、公司治理制度的修订情况

　　根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情况如下：

　　相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　证券代码：600694        证券简称：大商股份       公告编号：2025-046

　　大商股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月3日   9点30分

　　召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月3日

　　至2025年11月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。相关公告于2025年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：陈德力

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记，并请在传真上注明联系电话。传真以2025年10月31日下午 16 时前公司收到为准。

　　2、登记时间：2025年10月28日至10月31日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

　　（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

　　4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　2、联系电话：0411-83643215

　　3、传真号码：0411-83880798

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大商股份有限公司：

　　兹委托　      　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600694         证券简称：大商股份         编号：2025－043

　　大商股份有限公司

　　关于调整2025年限制性股票激励计划

　　相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”或“大商股份”）于2025年10月17日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2025年3月4日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2025年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大商股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事谢彦君为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年3月15日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-007）。

　　4、2025年3月20日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2025年3月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-008）。

　　6、2025年3月20日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

　　7、2025年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2025-013），公司于2025年4月8日完成2025年限制性股票激励计划的登记工作，向符合条件的1名激励对象以13.03元/股的授予价格授予310.00万股限制性股票。

　　8、2025年10月17日，公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。

　　二、调整事由及调整结果

　　1、调整事由

　　2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案，同意公司以利润分配方案实施前的公司总股本316,152,571股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税），每股派送红股0.1股。截至2025年6月10日，公司2024年年度利润分配方案实施完毕。

　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

　　2、调整方法

　　（1）回购价格

　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整：P＝（13.03-1）/（1+0.1）≈10.936363元/股。据此，公司董事会同意2025年限制性股票激励计划回购价格由13.03元/股调整为10.936363元/股。

　　（2）回购数量

　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购数量进行相应的调整：Q＝310*（1+0.1）=341万股。据此，公司董事会同意2025年限制性股票激励计划回购数量由310.00万股调整为341.00万股。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格、回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司对2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整。

　　五、律师法律意见书的结论意见

　　律师认为，公司回购价格及回购数量调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司应按照《管理办法》及《2025年限制性股票激励计划》的规定及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份          编号：2025-047

　　大商股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票341万股。并相应减少公司注册资本，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

　　本次回购注销实施完毕后，公司总股本将由目前的347,767,828股变更为344,357,828股，公司注册资本由人民币347,767,828元变更为人民币344,357,828元。

　　具体内容详见公司2025年10月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　1、公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报的联系方式如下：

　　申报时间：2025年10月18日起45天内（工作日 9:00-11:00；14:00-16:00）

　　申报地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　联系电话：0411-83643215

　　电子邮箱：dashanggufen@126.com

　　3、 其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注明“申报债权”字样。

　　（3）采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人，请致电进行确认。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　证券代码：600694          证券简称：大商股份         编号：2025－042

　　大商股份有限公司

　　第十二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2025年10月13日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2025年10月17日以现场+通讯方式召开。公司副董事长闫莉主持本次会议，会议应参加董事8人,实际出席会议董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议表决情况

　　经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

　　1. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

　　2. 审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司将在股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

　　3. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年10月18日