广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，现将相关情况公告如下：

　　1、变更注册资本

　　因2022年股票期权激励计划部分激励对象行权，导致公司总股本由13,490.1916万股增加至13,525.3115万股，注册资本相应由13,490.1916万元增加至13,525.3115万元。

　　公司第四届董事会第七次会议同意授予激励对象223.3万股限制性股票，公司总股本将由13,525.3115万股增加至13,748.6115万股，注册资本将相应由13,525.3115万元增加至13,748.6115万元。

　　上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　2、为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》其他条款进行修订：将“股东大会”修订为“股东会”；在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规定；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利益。

　　公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　《＜公司章程＞修订前后对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会批准后生效，公司董事会提请股东大会授权董事会及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案等具体事宜。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-062

　　广东朝阳电子科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年10月17日召开了第四届董事会第八次会议，决定于2025年11月4日召开2025年第三次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月4日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月4日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述提案已经2025年10月17日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）上述提案均属于影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（3）上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件和持股凭证办理登记手续。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、代理人身份证复印件及授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年11月3日17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

　　来信请寄：广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

　　（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769—86760101

　　2、登记时间：

　　2025年11月3日9：30—11：30，14：00—17：00

　　3、登记地点：

　　广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：袁宏、蔡文福

　　联系邮箱：ir@risuntek.com

　　联系电话：0769-86768336

　　传真：0769-86760101

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-061

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、前任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）。

　　2、拟聘任会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）。

　　3、聘任原因：容诚所已连续五年为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，经评估研究，公司拟聘请司农所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

　　4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

　　公司于2025年10月17日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任司农所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2020年11月25日

　　组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

　　注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

　　首席合伙人：吉争雄

　　截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

　　司农所经审计的2024年度收入总额为12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元，证券业务收入为6,619.61万元。

　　2024年度，司农所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3,933.60万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，教育等多个行业。司农所对广东朝阳电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，司农所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次；从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：朱林，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在司农所执业。近三年签署了4家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：区敏怡，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在司农所执业。近三年签署了1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：张腾，2005年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在司农所执业。近三年签署了4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　项目质量复核人近三年受到行政监管措施一次，除此之外，未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　司农所及上述人员不存在可能影响其独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司参考2024年度财务报告及内部控制审计费用，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准与司农所协商确定审计收费，2025年度公司审计费用为125万元（含税），同比变动未超过20%。

　　二、聘任会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所容诚所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。

　　容诚所对公司2024年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）聘任会计师事务所原因

　　容诚所已连续五年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，经评估研究，公司拟聘请司农所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议，前后任事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，董事会审计委员会落实2025年度会计师事务所选聘工作，监督选聘过程，并对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查。董事会审计委员会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议选聘广东司农会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-059

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2025年10月13日由专人送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2025年10月17日以现场方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

　　4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-058

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2025年10月13日由专人送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2025年10月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事郭荣祥先生，独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）；

　　4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-060）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》全文。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订，并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。

　　2.01、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.02、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.03、《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.04、《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.05、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.06、《关于修订＜董事会战略与投资管理委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.07、《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.08、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.09、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.10、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.11、《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.12、《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.13、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.14、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.15、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.16、《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.17、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.18、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.19、《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.20、《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.21、《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.22、《关于制订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.23、《关于制订＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.24、《关于制订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.25、《关于制订＜选聘会计师事务所管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2.26、《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　第2.01和2.02项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　董事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2025年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日