永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议 公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次临时会议的通知。2025年10月20日，公司第五届董事会第二十三次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-045号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第二十三次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年10月20日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-045

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开

　　第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　李丽霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，李丽霞女士简历附后。

　　联系方式如下：

　　联系电话：0576-87121675

　　传真：0576-87121768

　　电子邮箱：lilixia@yorhemedical.com

　　联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年10月20日

　　附：李丽霞女士简历

　　李丽霞，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年7月至今在永和流体智控股份有限公司工作。2023年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

　　李丽霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-046

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于公司董事、副总经理、董事会秘书

　　辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生的书面辞职报告。刘杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘杰先生持有公司股份1,960,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　刘杰先生辞职公司董事、副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对刘杰先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长魏璞女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

　　魏璞女士的联系方式如下：

　　联系电话：0576-87121675

　　传真：0576-87121768

　　电子邮箱：weipu@yorhemedical.com

　　联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年10月20日