富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601138             证券简称：工业富联          公告编号：临2025-072号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日以书面形式发出会议通知，于2025年10月20日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2025年半年度利润分配预案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意以实施2025年半年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本19,858,183,781股，扣除公司回购专用证券账户持有的股数7,697,400股，以19,850,486,381股为基数计算，合计拟派发现金红利6,550,660,505.73元（含税）。本次现金分红占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.08%。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-074号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十一日

　　证券代码：601138           证券简称：工业富联          公告编号：临2025-074号

　　富士康工业互联网股份有限公司关于公司

　　2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配方案的主要内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　1、分配基准：2025年半年度

　　2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,211,335.70万元，母公司未分配利润为1,139,601.60万元。经公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本19,858,183,781股，扣除公司回购专用证券账户持有的股数7,697,400股，以19,850,486,381 股为基数计算，合计拟派发现金红利6,550,660,505.73 元（含税）。本次现金分红占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.08%。本年度截至本公告披露日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额254,120,269.29元，现金分红和回购金额合计6,804,780,775.02 元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例56.18%。

　　如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年10月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于＜富士康工业互联网股份有限公司2025年半年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分派方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二） 监事会意见

　　公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十一日

　　证券代码：601138           证券简称：工业富联          公告编号：临2025-073号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月15日以书面形式发出会议通知，于2025年10月20日以书面传签的方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张占武主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2025年半年度利润分配预案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-074号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月二十一日